市北高新:市北高新2023年预计日常关联交易的公告

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2023-004
上海市北高新股份有限公司
2023年预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
*本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2023年，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表
范围的各级子公司拟与公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）及其控股子公司发生的房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服
务等日常经营性交易，构成日常关联交易事项。
（二）日常关联交易履行的审议程序公司董事会审计委员会于2023年4月11日召开审计委员会2023年第二次会议，审议通过了《2023年预计日常关联交易的议案》。审计委员会认为：本次公司2023年预计日常关联交易主要为公司与关联人之间发生的房产租赁、物
业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易，符合公司日常生产经营实际情况，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2023年预计日常关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。
公司于2023年4月13日召开第九届董事会第四十五次会议，审议通过了《2023年预计日常关联交易的议案》，其中关联董事罗岚女士、周晓芳女士在审议表决时已予以回避，其他四位非关联董事一致通过了该议案。
1公司全体独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为：公司2023年日常关联交易预计事项系基于公司日常经营需要，关联交易所涉及的价格是交易双方根据市场价格协商确定的，交易价格公允、合理。
预计的日常关联交易符合公司当前生产经营需要和长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况。关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决，董事会审议表决程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）2023年日常关联交易事项的情况
公司及纳入合并报表范围的各级子公司2023年拟与上海市北高新（集团）
有限公司及其控股子公司发生的房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性关联交易事项。
第一、关联交易的范围及定价依据
1、关联交易的范围：房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等的关联交易。
2、关联交易定价政策：关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。
交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
第二、2023年日常关联交易事项的情况
1、关联交易各方名称注释
简称全称上海市北高新股份有限公司上海开创企业发展有限公司上海市北生产性企业服务发展有限公司上海聚能湾企业服务有限公司股份及子公司上海市北高新集团物业管理有限公司上海市北高新欣云投资有限公司上海市北祥腾投资有限公司上海新市北企业管理服务有限公司
2上海云盟汇企业发展有限公司
上海云置禾企业发展有限公司上海市北高新南通有限公司
上海市北高新（集团）有限公司上海数据港股份有限公司上海北上海大酒店有限公司上海市北高新园区职业技能培训中心市北集团上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司及其控股子公司上海市北高新健康管理咨询服务有限公司上海市北科技创业投资有限公司上海创辉企业管理有限公司
上海市北高新集团（南通）有限公司上海市北高新集团不动产经营管理有限公司通赋云上海通赋云计算科技有限公司云中芯上海云中芯企业发展有限公司
2、2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2022年预计金2022年实
内容提供方采购方原因说明额际金额
一、提供劳务股份及控市北集团及其控
房屋租赁25001492.21股子公司股子公司股份及控市北集团及其控
电费结算600496.61股子公司股子公司股份及控
房屋租赁通赋云6052.59股子公司股份及控
房屋租赁云中芯10066.26股子公司股份及控市北集团及其控
物业服务35002920.20股子公司股子公司
32022年预计金2022年实
内容提供方采购方原因说明额际金额
小计67605027.87
二、接受劳务
服务费北上海股份及子公司800585.10
办公场地租赁市北集团股份及子公司300188.64
设备租赁市北集团股份及子公司10-
小计1110773.74
合计78705801.60
3、2023年日常关联交易的类别和金额
单位：万元
2023年占同类2022年占同类
内容提供方采购方预计业务实际业务
金额比例%金额比例%
一、提供劳务股份及控股市北集团及其
房屋租赁25004.171492.212.96子公司控股子公司股份及控股市北集团及其
电费结算60020.00496.6116.12子公司控股子公司股份及控股
房屋租赁云中芯1000.1766.260.13子公司股份及控股市北集团及其
物业服务400010.812920.208.00子公司控股子公司
小计72004975.28
服务费北上海股份及子公司80060585.1050办公场地租
市北集团股份及子公司30045188.6440赁
设备租赁市北集团股份及子公司1060——
小计1110773.74
42023年占同类2022年占同类
内容提供方采购方预计业务实际业务
金额比例%金额比例%
合计83105749.02
二、关联方介绍和关联关系
1、企业名称：上海市北高新（集团）有限公司
地址：上海市江场三路238号16楼
法定代表人：罗岚
注册资本：人民币215000万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：投资与资产管理市政工程企业管理咨询物业管理在计算机技
术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让经济信息咨询服务（除经纪）。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】上海市北高新（集团）有限公司成立于1999年4月，由上海市闸北区国有资产监督管理委员会出资组建，为本公司的控股股东。
截至2021年12月31日，上海市北高新（集团）有限公司资产总额人民币
1181165.13万元，净资产人民币279668.16万元；2021年实现营业收入人民
币16405.85万元，净利润人民币-11024.17万元。（以上数据已经审计）截至2022年9月30日，上海市北高新（集团）有限公司资产总额人民币
1185339.92万元，净资产人民币292930.03万元；2022年前三季度实现营业收入人民币11709.59万元，净利润人民币-1351.09万元。（以上数据未经审计）
2、企业名称：上海数据港股份有限公司
地址：上海市静安区江场三路166号
法定代表人：罗岚
注册资本：人民币32892.7197万元
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：一般项目：互联网数据服务;信息系统运行维护服务;大数据服务;
工业互联网数据服务;互联网安全服务;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件
5开发;软件开发;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;互联网设备销售;云计算设
备销售;计算机软硬件及外围设备制造;网络设备销售;信息系统集成服务;互联
网销售（除销售需要许可的商品）;5G 通信技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;普通机械设备安装服务;网络设备制造;网络技术服务;物业管理。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:互联网信息服务;建筑智能化工程施工;第一类增值电信业务;建设工程监理。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上海数据港股份有限公司成立于2009年11月，2017年2月8日在上海证券交易所上市，股票代码：603881。上海市北高新（集团）有限公司持为上海数据港股份有限公司控股股东。
截至2022年12月31日，上海数据港股份有限公司资产总额人民币
744673.09万元，净资产人民币302117.78万元；2022年实现营业收入人民币
145539.58万元，净利润人民币10707.45万元。（以上数据已经审计）
3、企业名称：上海北上海大酒店有限公司
地址：上海市江场三路256、258、266号、江场西路277号1-11层
法定代表人：徐丹杰
注册资本：人民币3780万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目:住宿服务（限江场西路277号1-11层经营）;理发服务;
生活美容服务;足浴服务;高危险性体育运动（游泳）;餐饮服务;保险代理业务（限江场三路256、258、266号经营）;各类工程建设活动;烟草制品零售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:会议及展览服务;停车场服务;广告设计、代理;
广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;礼品花卉销售;工艺
美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;日用百货销售;化妆品批发;化妆品
零售;健身休闲活动;物业管理;中医养生保健服务（非医疗）;本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主
6开展经营活动）
上海北上海大酒店有限公司成立于2009年8月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。
截至2021年12月31日，上海北上海大酒店有限公司资产总额人民币
4103.31万元，净资产人民币-5071.34万元；2021年实现营业收入人民币
5517.50万元，净利润人民币-1204.94万元。（以上数据已经审计）
截至2022年9月30日，上海北上海大酒店有限公司资产总额人民币
3944.65万元，净资产人民币-6318.02万元；2022年前三季度实现营业收入
人民币3014.69万元，净利润人民币-1246.69万元。（以上数据未经审计）
4、企业名称：上海市北高新集团（南通）有限公司
地址：南通市港闸区市北路33号1幢6层
法定代表人：陈军
注册资本：人民币50000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：实业投资，物业管理，市政工程施工，企业管理咨询；智能机器人的研发、生产（生产另设分支机构）。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资
者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海市北高新集团（南通）有限公司成立于2010年8月12日，市北集团持有其90%股权，南通国有资产投资控股有限公司持有其10%股权。市北南通与本公司同受控股股东控制。
截至2021年12月31日，上海市北高新集团（南通）有限公司资产总额人民币457126.59万元，净资产人民币243217.48万元；2021年实现营业收入人民币0万元，净利润人民币18.67万元。（以上数据已经审计）截至2022年9月30日，上海市北高新集团（南通）有限公司资产总额人民币458586.38万元，净资产人民币243218.42万元；2022年前三季度实现营业收入人民币0万元，净利润人民币0.94万元。（以上数据未经审计）
5、企业名称：上海市北高新园区职业技能培训中心
7地址：上海市江场三路238号208室
负责人：周晓芳
办学类型：初级：电子商务操作员、呼叫服务员；中级：电子商务员、呼叫服务员
上海市北高新园区职业技能培训中心成立于2010年5月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。
截至2021年12月31日，上海市北高新园区职业技能培训中心资产总额人民币198.30万元，净资产人民币-176.60万元；2021年实现营业收入人民币
158.25万元，净利润人民币4.22万元。（以上数据已经审计）
6、企业名称：上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司
地址：上海市江场三路238号1512室
法定代表人：归霁清
注册资本：人民币15000万元
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司成立于2012年9月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。
截至2021年12月31日，上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司资产总额人民币16935.11万元，净资产人民币16507.42万元；2021年实现营业收入人民币836.40万元，净利润人民币682.42万元。（以上数据已经审计）截至2022年9月30日，上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司资产总额人民币17282.39万元，净资产人民币17086.12万元；2022年前三季度实现营业收入人民币491.01万元，净利润人民币578.71万元。（以上数据未经审计）
7、企业名称：上海市北高新健康管理咨询服务有限公司
地址：上海市江场三路228号201室
法定代表人：成佳
注册资本：人民币100万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
8经营范围：健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），医药咨询（不得从事诊疗活动）家政服务、养老服务、社区照料服务、病患陪护服务（不得从事职业中介、医疗、餐饮、住宿等前置性行政许可事项），在生物科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理服务，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询，会展服务，承接各类广告设计、制作，企业登记代理，一类医疗器械、仪器仪表、办公用品、日用百货、劳防用品、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易致毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、环保设备的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】上海市北高新健康管理咨询服务有限公司成立于2006年1月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。
截至2021年12月31日，上海市北高新健康管理咨询服务有限公司资产总额人民币33.23万元，净资产人民币-1280.32万元；2021年实现营业收入人民币0万元，净利润人民币0.07万元。（以上数据已经审计）截至2022年9月30日，上海市北高新健康管理咨询服务有限公司资产总额人民币33.21万元，净资产人民币-1280.34万元；2022年前三季度实现营业收入人民币0万元，净利润人民币-0.02万元。（以上数据未经审计）
8、企业名称：上海市北科技创业投资有限公司
地址：江场三路238号1505室
法定代表人：黄猛
注册资本：人民币10000万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：创业投资、投资管理，资产管理、投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】上海市北科技创业投资有限公司成立于2011年11月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。
截至2021年12月31日，上海市北科技创业投资有限公司资产总额人民币
7088.39万元，净资产人民币7048.65万元；2021年实现营业收入人民币0万元，净利润人民币-125.84万元。（以上数据已经审计）
9截至2022年9月30日，上海市北科技创业投资有限公司资产总额人民币
7036.96万元，净资产人民币7014.27万元；2022年前三季度实现营业收入人
民币0万元，净利润人民币-34.38万元。（以上数据未经审计）
9、上海创辉企业管理有限公司
地址：江场三路219号101室
法定代表人：周晓芳
注册资本：人民币30000万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：企业管理，市政工程，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】上海创辉企业管理有限公司成立于2008年2月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。
截至2021年12月31日，上海创辉企业管理有限公司资产总额人民币
78482.20万元，净资产人民币28780.77万元；2021年实现营业收入人民币
1029.19万元，净利润人民币498.20万元。（以上数据已经审计）
截至2022年9月30日，上海创辉企业管理有限公司资产总额人民币
77928.64万元，净资产人民币28658.33万元；2022年前三季度实现营业收入
人民币464.71万元，净利润人民币-122.44万元。（以上数据未经审计）
10、企业名称：上海通赋云计算科技有限公司
地址：上海市静安区万荣路1256、1258号401室
法定代表人：马慧民
注册资本：人民币1000万元
企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
经营范围：从事云计算、信息、网络、计算机科技领域内的技术开发、技术
咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，网络工程，企业管理，商务信息咨询，会务服务、展览展示服务，图文设计制作，网页设计，财务咨询，市场营销策划，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，企业形象策划，公关活动策划，广告设计，环保设备、五金交电、机电设备、电子产品、办公用品、计算机
10软硬件的销售，人才中介，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。】上海通赋云计算科技有限公司成立于2019年05月，公司持有其27.5%的股权，公司副总经理马慧民先生为通赋云法定代表人。
截至2021年12月31日，上海通赋云计算科技有限公司资产总额人民币
41.52万元，净资产人民币-205.82万元；2021年实现营业收入人民币107.25万元，净利润人民币-563.39万元。
11、企业名称：上海云中芯企业发展有限公司
地址：上海市静安区江场三路238号1601-226室
法定代表人：张羽祥
注册资本：人民币120000万元
企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
经营范围：企业管理，物业管理，房地产开发经营，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，绿化养护。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】上海云中芯企业发展有限公司成立于2018年05月，公司持有其30%的股权，公司原董事总经理张羽祥先生为云中芯法定代表人。
截至2021年12月31日，上海云中芯企业发展有限公司资产总额人民币
187709.44万元，净资产人民币118427.64万元；2021年实现营业收入人民币
0万元，净利润人民币-646.52万元。（以上数据已经审计）
截至2022年9月30日，上海云中芯企业发展有限公司资产总额人民币
194977.87万元，净资产人民币118162.38万元；2022年前三季度实现营业收
入人民币0万元，净利润人民币-265.26万元。（以上数据未经审计）
12、企业名称：上海市北高新集团不动产经营管理有限公司
地址：上海市静安区江场三路250号305室
法定代表人：张俊松
注册资本：人民币90000万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)11经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理，物业管理，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，在智能、网络、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，本市范围内公共租赁住房的投资、建设、租赁经营管理，企业管理咨询，设计、制作各类广告，酒店管理，计算机软件开发，餐饮服务（限分支机构经营），停车场经营管理，仓储服务（不含危险品），婚庆服务，保洁服务，住房租赁经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上海市北高新集团不动产经营管理有限公司成立于2017年6月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。
截至2021年12月31日，上海市北高新集团不动产经营管理有限公司资产总额人民币320778.22万元，净资产人民币89450.22万元；2021年实现营业收入人民币0万元，净利润人民币-20.98万元。（以上数据已经审计）截至2022年9月30日，上海市北高新集团不动产经营管理有限公司资产总额人民币344851.48万元，净资产人民币86566.76万元；2022年前三季度实现营业收入人民币0万元，净利润人民币2883.45万元。（以上数据未经审计）三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容：
房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易。
2、关联交易定价政策：
关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
公司将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
12公司2023年预计日常关联交易事项是公司正常经营活动的组成部分，属于
正常的商业交易行为。本次日常关联交易遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会对公司持续经营能力造成影响。
五、备查文件目录
1、市北高新第九届董事会第四十五次会议决议；
2、市北高新独立董事关于公司第九届董事会第四十五次会议相关事宜的事
前认可意见；
3、市北高新独立董事关于公司第九届董事会第四十五次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日
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