津膜科技:董事会战略委员会工作细则修订对照表

天津膜天膜科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《天津膜天膜科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，并结合公司实际情况和经营管理需要，公司董事会对《董事会战略委员会工作细则》有关条款进行修订，具体修订内容对照如下：
《董事会战略委员会工作细则》修订对照表修订前内容修订后内容
第一条为规范天津膜天膜科技股份第一条为适应天津膜天膜科技股份
有限公司（以下简称“公司”）发展的有限公司（以下简称“公司”）发展的需要，确定公司总体发展规划和目标，需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强决策的科学健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效益和决策质性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《天津膜天膜科技股份有限公司章则》、《天津膜天膜科技股份有限公司程》（以下简称“《公司章程》”）及其他章程》（以下简称“《公司章程》”）
有关规定，公司设立董事会战略委员会及其他有关规定，公司设立董事会战略（以下简称“战略委员会”），并制定本委员会（以下简称“战略委员会”），工作细则。并制定本工作细则。
第十七条战略委员会会议通知应至第十七条战略委员会会议通知应至
少包括以下内容：少包括以下内容：
(一)会议召开时间、地点；(一)会议召开时间、地点；
(二)会议期限；(二)会议召开方式及期限；
(三)会议需要讨论的议题；(三)会议需要讨论的议题（会议提案）；
(四)会议联系人及联系方式；(四)会议联系人及联系方式；(五)会议通知的日期。(五)会议通知的日期。
会议通知应附内容完整的议案。会议通知应附内容完整的议案。
第十八条提名委员会会议以传真、第十八条提名委员会会议以传真、电
电子邮件、电话及专人送达等方式通知子邮件及专人送达等方式通知各位委各位委员。员。
采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未收到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第二十二条提名委员会会议表决方第二十二条提名委员会会议表决方式为记名投票表决；临时会议在保障委式为记名投票表决；临时会议在保障委
员充分表达意见的前提下，可以采用传员充分表达意见的前提下，可以采用传真、电话方式进行并以传真方式作出决真、电子通讯方式进行并以电子通讯方议，并由参会委员签字。式作出决议，并由参会委员签字。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2023年4月18日