维维股份:维维食品饮料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600300证券简称：维维股份公告编号：临2023-016
维维食品饮料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月18日(二) 股东大会召开的地点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）561918789
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）34.7476
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书于航航同志出席了会议；公司总经理赵惠卿同志，常务副总
经理唐士军同志，副总经理曹荣开同志、孟召永同志、曹军同志、陈洪卫同志及财务总监赵昌磊同志列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 537724407 95.6943 23860982 4.2463 333400 0.0594
2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 537061407 95.5763 23880682 4.2498 976700 0.1739
3、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 537793307 95.7065 23982482 4.2679 143000 0.0256
4、议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 538265007 95.7905 23434982 4.1705 218800 0.0390
5、议案名称：公司独立董事2022年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 537655407 95.6820 23866982 4.2474 396400 0.0706
6、议案名称：公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 536624607 95.4986 24562282 4.3711 731900 0.1303
7、议案名称：公司2023年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 37964707 61.2424 23853082 38.4784 173000 0.2792
8、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 537216907 95.6040 24101782 4.2891 600100 0.1069
9、议案名称：关于公司购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 537091007 95.5816 23605282 4.2008 1222500 0.2176
10、议案名称：关于预计2023年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 537174107 95.5963 12102000 2.1536 12642682 2.250111、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 537970107 95.7380 11969000 2.1300 11979682 2.1320
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
持股5%以上普通股
股东499928000100.000000.000000.0000持股
1%-5%普
通股股东32608107100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东572890019.49752343498279.75782188000.7447
其中:市值50万以下普通
股股东150860030.3889323690065.20352188004.4076市值50万以上普
通股股东422030017.28322019808282.716800.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1公司2022年度377960.9710238638.491133340.5379
董事会工作报6407098200告
2公司2022年度371359.9014238838.522997671.5757
监事会工作报3407068200告
3公司2022年度378661.0821239838.687114300.2308
财务决算报告5307248200
4公司2022年度383361.8430234337.803921880.3531
利润分配预案7007498200
5公司独立董事377260.8596238638.500839640.6396
2022年度述职7407698200
报告
6公司2022年度366959.1968245639.622473191.1808
董事、监事及高6607228200级管理人员薪酬考核情况的议案
7公司2023年度379661.2424238538.478417300.2792日常关联交易4707308200预计的议案
8关于公司计提372860.1523241038.879660010.9681
资产减值准备8907178200的议案
9关于公司购买371659.9492236038.078612221.9722
董监高责任险30075282500的议案
10关于预计2023372460.0832121019.5222126420.3946年度担保额度610720002682的议案
11关于使用部分380461.3673119619.3077119719.3250
闲置自有资金210790009682进行委托理财的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案均获得出席股东大会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；
且议案10获得出席股东大会有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
关联股东徐州市新盛投资控股集团有限公司对议案7回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏红杉树律师事务所
律师：李文章、黄启迪
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
2023年4月19日