沃尔核材:独立董事年度述职报告

深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事二〇二二年度述职报告
代冰洁
各位股东及股东代表：
本人于2022年11月2日起担任深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关公司规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2022年度履职情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会的情况
2022年度，本人积极参加公司召开的董事会，充分利用自身的专业知识，对
董事会议案进行了审议，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
经认真审查，公司董事会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序。2022年度本人对董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
在本人2022年度任期期间，公司共召开2次董事会会议，0次股东大会，本人出席会议的情况如下：
出席董事会情况出席股东大会情况本年度应参加亲自出席委托出席是否连续两次本年度应参加出席股东大独立董事姓名缺席次数董事会次数次数次数未出席会议股东大会次数会次数陈燕燕2200否00
二、2022年度发表独立意见的情况
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，作为公司第七届董事会独立董事，本人在认真了解公司2022年度经营活动的基础上，对关键问题进行评议，依据专业知识、基于独立判断，发表了相关独立意见。
1、2022年11月2日，对公司召开的第七届董事会第一次会议审议的聘任公司
高级管理人员事项发表独立意见。2、2022年12月19日，对公司召开的第七届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
（1）关于2023年度为控股子公司授信额度提供担保的独立意见；
（2）关于购买董事、监事及高级管理人员2023年度责任保险的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人利用参加董事会时间对公司进行现场考察，密切关注公司的
生产经营和财务状况，认真了解公司生产经营及内部控制等方面的情况；积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时了解公司的经营动态。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略与投资决策委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会四个专门委员会。本人作为第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，2022年任职期间，本人按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作，在工作中保持充分的独立性，勤勉尽责充分发挥专业职能和监督作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事的职责。作为公司的独立董事，本人在任职期间严格
履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关资料、及时进行调查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，忠实、勤勉地履职。
2、关注公司信息披露情况。报告期内，本人在任职期间积极监督公司信息
披露的及时性、准确性、完整性和真实性，督促公司及时、准确披露相关事项。
3、培训学习情况。任职期间，本人积极、认真地学习相关法律、法规、规
章制度以及独立董事履职所必备的其他知识。通过学习，提高了认识，对上市公司独立董事的职责有了进一步了解，为今后更好的履行职责、保护社会公众股东合法权益打下了坚实的基础。
六、其他事项
1．未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3．未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。4、联系邮箱：5121910@qq.com
2023年，本人将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，督促公司规范运作，切实发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，积极推动公司持续健康发展。
特此报告。
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事：代冰洁
2023年4月15日