神宇股份:独立董事述职报告（顾桂新）（已离任）

神宇通信科技股份公司
独立董事顾桂新2022年度的述职报告
2022年，本人作为神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事
会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《神宇通信科技股份公司章程》《神宇通信科技股份公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将2022年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2022年度，在本人的任职期间，公司召开了2次董事会，本人通过通讯表决2次，无委托出席或缺席情况。本年度本人对本人任职期间召开的董事会会议全部议案都进行了审议，对各项议案均投赞成票。
2022年度，在本人任职期间，公司召开了2次股东大会，本人出席会议2次。
本人认为，2022年度本人任职期间公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本人任职期间董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。
二、发表独立意见情况独立董事发表独立意见汇总表会议日期会议名称事项内容独立意见关于《关于及其摘要的议案》的独立同意
2022年3第四届董事会第
意见月1日二十二次会议关于本次限制性股票激励计划设定指标同意的科学性和合理性的独立意见关于公司2022年高级管理人员薪酬的独同意
2022年3第四届董事会第立意见
月25日二十三次会议关于公司2022年董事、监事薪酬的独立同意意见关于公司2021年度利润分配预案的独立同意意见关于2021年度募集资金存放与使用的独同意立意见关于2021年度内部控制自我评价报告的同意独立意见关于续聘公司2022年度审计机构的独立同意意见关于使用闲置自有资金进行现金管理的同意独立意见关于使用闲置自有资金进行证券投资的独同意立意见关于开展期货套期保值业务及其可行性同意分析报告的独立意见关于使用暂时闲置募集资金进行现金管同意理的独立意见关于董事会换届选举暨提名第五届董事同意会非独立董事候选人的独立意见关于董事会换届选举暨提名第五届董事同意会独立董事候选人的独立意见关于修改公司章程的独立意见同意
三、对公司进行现场检查情况
2022年度，本人任职期间对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
本人作为公司第四届董事会战略委员会、审计委员会委员，能够根据《审计委员会议事规则》《战略委员会议事规则》相关要求定期参加会议。2022年度本人任职期间共参加2次审计委员会会议、2次战略委员会会议，主要就公司财务报告、利润分配、银行融资计划、募集资金存放及实际使用情况、聘请审计机构、战略经营等事项进行了讨论。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
2022年本人任职期间，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；由
董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。
作为独立董事，本人任职期间能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权
益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作
2022年度，本人在公司独立董事任职期间：
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有向董事会提请召开临时股东大会情况发生；
3、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
4、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
5、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权情况发生。
综上所述，在2022年度任职期间，本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，为董事会的决策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。2022年4月19日，本人担任公司第四届董事会独立董事任期已届满，不再担任公司独立董事一职。在此向各位股东、公司管理层以及一起共事的同事表示感谢，并祝愿公司在今后取得更大的发展！（以下无正文）（本页无正文，为《神宇通信科技股份公司独立董事顾桂新2022年度的述职报告》签字页）
独立董事签字：
顾桂新（签字）：
年月日