江苏神通:2022年度独立董事述职报告（肖勇波）

江苏神通阀门股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
（姓名：肖勇波）
各位股东及股东代表：
作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，本人在2022年度内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出了积极的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2022年度内作为独立董事的履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
本人本着对股东负责、实事求是的精神，坚持勤勉尽责的履职态度积极参加公司2022年度召开的各次董事会、董事会专业委员会和股东大会，在会议召开之前均主动了解议案有关情况并获取作出决策所需要的资料，积极与公司高管进行沟通和交流，掌握公司生产运作和经营情况，在充分掌握实际情况的基础上，依据本人的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序对各项议案进行表决，为董事会作出正确、科学的决策发挥了积极作用。
2022年度，公司共召开8次董事会会议、5次股东大会、6次董事会审计委员会会
议、3次董事会提名委员会会议、2次董事会薪酬委员会会议和2次董事会战略委员会会议。公司于2022年7月28日召开的2022年度第二次临时股东大会选举产生了第六届董事会，本人作为公司第五届董事会独立董事的任期至此结束，本人在2022年的任期内出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况本人应出席亲自出席委托出席未出席备注董事会次数次数次数次数
1公司2022年度共召开8次董事会，
4400本人在2022年任职期间，公司共
召开4次董事会，本人均有出席。
列席股东大会情况本年度会议次数亲自列席次数备注公司2022年度共召开5次股东大会，本人在2022年任职期间，公
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司共召开3次股东大会，本人列席
2次会议。
出席董事会提名委员会情况本人应出席亲自出席委托出席未出席董事会提名备注次数次数次数委员会次数
本人在2022年任职期间，公司共2200召开2次董事会提名委员会会议，本人均有出席。
出席董事会审计委员会情况本人应出席亲自出席委托出席未出席董事会审计备注次数次数备次数委员会次数
本人在2022年任职期间，公司共4400召开4次董事会审计委员会会议，本人均有出席。
出席董事会战略委员会情况本人应出席亲自出席委托出席未出席董事会战略备注次数次数次数委员会次数
本人在2022年任职期间，公司共1100召开1次董事会战略委员会会议，本人均有出席。
本人认为公司2022年度召开的董事会、董事会专业委员会和股东大会的召集、
召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了必要的审批程序，作出的决议合法有效。本人对2022年度历次董事会、董事会专业委员会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
根据法律法规和公司规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对公司2022年度的各项经营活动情况进行了认真了解和审查，在对相关议案进行评议及审核的基
2础上，发表了如下独立意见：
序号发表独立意见的时间发表独立意见的事项发表独立意见的类型2022年1月20日（第五对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
1届董事会第二十五次会同意理的议案》的独立意见
议）对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；对公司2021年度所发生的关联交易的独立意见；对2021年度利润分配的预案的独立意见；对公司2021年度内部控制自我评价报告的独立意见；对公司2021年度募集资金存放和使用情况的独立意见；
2022年4月17日（第五关于2022年度董事长、高级管理人员薪酬
2届董事会第二十六次会同意
的独立意见；关于使用自有闲置资金进行现
议）金管理的独立意见；关关于公司续聘天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度审计机构的独立意见；关于公司
及全资子公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的独立意见
关于公司董事会换届选举非独立董事、独立2022年7月10日（第五董事的独立意见；关于第六届董事会董事津
3届董事会第二十八次会贴的独立意见；关于全资子公司增加向金融同意
议）机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案的独立意见
上述独立董事意见均已刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
三、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的生产经营进行了实地考察，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；凡经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅；通过电话、邮件、传真等多种方式与公司其他董事、监事、
高管人员及其他重要岗位工作人员保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的
3经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场
变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司经营动态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
四、保护投资者权益的相关工作
作为公司的独立董事，本人本着忠实、勤勉的原则，从多方面关注上市公司动态，认真履行独立董事的职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。
1、本人持续关注公司信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，保障投资者的知情权，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、充分发挥工作中的独立性，严格按照有关法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极参与董事会会议各项议题的讨论和审议，并利用自己的专业知识提出合理化建议，做出独立、公正的判断，审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，客观发表自己的意见和观点，出具相关事项的事前认可意见和独立意见，切实保护全体股东尤其是中小股东的利益。
3、为提高保护公司利益和股东合法权益的能力，本人一直注重学习中国证监会
及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，为公司的风险防范和规范运作提供更好的意见和建议。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人自担任公司第五届董事会提名委员会的主任委员和审计委员会、战略委员
会委员以来，依据公司各专门委员会的工作细则履行职责，发挥了各专门委员会对董事会决策的支持监督作用，主持了董事会提名委员会的日常工作，了解行业专业人才的薪酬发展趋势，为公司人力资源做好人才储备提供支持。及时审阅内部审计部门定期提交给审计委员会的各项内部审计报告，监督募集资金存放与使用情况，对公司内部控制工作提供建设性的建议。
六、年报编制、审计过程中工作情况
本人于2022年7月28日起不再担任公司独立董事职务，因此未参与公司2022年年报的编制和审计过程。
4七、公司信息披露工作履职情况
本人持续关注公司的信息披露工作，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，切实维护广大投资者的合法权益。
八、培训和学习情况
本人积极学习《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认
识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
九、其他工作
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议召开临时股东大会的情况；
3、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
4、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2022年任职期间，本人勤勉尽责，忠实地履行了独立董事应尽的义务，在任职
期间积极参与公司重大事项的决策，为公司的规范运作建言献策。
本人已于2022年7月28日公司第五届董事会届满后离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心的感谢。
十、联系方式
电子邮件：xiaoyb@sem.tsinghua.edu.cn
独立董事：肖勇波
2023年4月16日
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