祥生医疗:祥生医疗第二届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688358证券简称：祥生医疗公告编号：2023-012
无锡祥生医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于2023年4月18日以现场表决的方式召开，公司于2023年4月7日以通讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
2022年度，公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序了进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于2022年年度报告正文及其摘要的议案》经审议，监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；
报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2022年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》经审议，监事会同意根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告和公司编制的《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》经审议，监事会同意公司以实施2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），预计派发现金红利总额为78487175.90元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的
74.15%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
上述2022年度利润分配方案中现金分红的金额暂按目前公司总股本
112124537股计算，实际派发现金红利总额将以2022年度分红派息股权登记日
的总股本计算为准。
公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资
金需求等因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
利润分配方案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-002）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(六)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审议，监事会认为公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(七)审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》经审议，监事会认为：公司在2023年度预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(八)审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》经审议，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更调整，相关决策程序符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次实施会计政策变更。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》经审议，监事会同意通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》经审议，监事会同意通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》经审议，监事会同意通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十三)审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》经审议，监事会同意通过《关于2023年第一季度报告的议案》。
具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《无锡祥生医疗科技股份有限公司2023年第一度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
2023年4月19日