大名城:公司审计委员会2022年度履职情况报告

上海大名城企业股份有限公司
审计委员会2022年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，本届审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督职能。现将2022年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
本届董事局审计委员会委员共五人，分别由独立董事卢世华先生、陈玲女士、郑启福先生和非独立董事冷文斌先生、郑国强先生担任，主任委员由具有专业会计资格的卢世华先生担任。
二、报告期内审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开9次会议，审议了报告期内公司编制的定期报告、关于计提资产减值准备的议案、业绩预告和公司日常
关联交易预计等议案。2022年，审计委员会还召开3次年报审计专项会议。全体委员均亲自参加了各次会议。
三、审计委员会2022年度主要工作情况
（一）监督及评估审计机构工作审计委员会认真审核了天职国际会计师事务所的执业资质相关
证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况并通过直接接触以及调查和评估认为，为公司提供年度审计服务的天职国际会计师事务所审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事，具备审计所需要的专业胜任能力。
鉴于天职国际会计师事务所在2021年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所继续为公司提供2022年的审计服务。
（二）指导公司内部审计工作
报告期内，审计委员会对公司内部审计工作进行了监督和检查，督促公司内部审计部门严格按照计划执行，并对内部审计过程问题提出指导性意见。
审计委员会认为公司内审范围及内容基本涵盖了公司本部及下
属各级子公司的重要工作环节和工作重点，内部审计工作开展有效。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
审计委员会审阅了报告期内公司编制的各期定期报告，相关公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司当期的财务状况与经营成果，不存在重大会计差错调整，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。审计委员会同意将各期定期报告提交公司董事会审议。
（四）评估公司内部控制
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内控制度建设，督促公司完成内部控制自我评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告，并认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的内部控制，不存在重大缺陷和重要缺陷。
（五）协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为了更好促使管理层及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会在充分听取了各方诉求和意见后，积极进行协调，保证相关审计工作顺利完成。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依托自身专业素养，认真负责地履行了监督和核查的职责。2023年度，审计委员会将继续遵守各项法律、法规及规范性文件的规定，充分发挥监督审查作用，持续提升公司规范治理水平，切实维护公司及全体股东的利益。