瑞联新材:第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688550证券简称：瑞联新材公告编号：2023-019
西安瑞联新材料股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议通知和相关材料于2023年4月4日以电子邮件方式送达给全体监事，会议于2023年4月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由赫雪华女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》
2022年公司监事会本着对公司及全体股东负责的精神，指导和规范公司监
事会运作，加强对公司经营活动、财务情况及董事、高级管理人员执行职务的行为等事项的监督核查，按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的相关规定，监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》
监事会认为：
公司《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的编制和审议程序
符合法律法规的规定，客观、真实反应了公司2022年度财务状况和经营成果，并客观制定了公司2023年的财务预算方案。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：
公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司内部控制制度的相关规定；2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，披露的信息公允地反映了2022年度的经营成果和财务状况等事项。
监事会已对2022年年度报告及摘要签署了书面确认意见，保证公司2022年年度所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
监事会认为：
公司2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司经营
业绩、现金流情况、公司发展战略规划及资金需求等各项因素，该议案的决策程序、利润分配形式及比例符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-021）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：
公司按照《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定、要求编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告真实披露了公司2022年度募集资金的管理情况，不存在变相改变募集资金用途、募集资金投资项目可行性的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。
（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会于2023年2月17日发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第206号）及《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，并基于2022年度募集资金使用的进展情况，公司相应修改了《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-023）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年度日常性关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易的议案》
2022年度，公司未发生关联交易。根据对公司2023年业务发展和经营需
要的预判，预计2023年度公司不存在关联采购、关联销售、对关联方提供担保等关联交易情况。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：
公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制
度建立和实施的实际情况。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2022年度内部控制评价报告》。（九）审议通过《关于2023年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》
监事会认为：
公司及子公司申请综合授信并提供担保业务，有利于公司及子公司保障日常经营的资金需求，有利于公司灵活组合资金方案，提高资金使用效率，不会对公司经营发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2023-024）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的有关事项、内容及审议程序符
合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不会对公司生产经营造成不利影响。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2023-025）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：
在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行适度的现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的金融机构投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，为公司及股东获取更多投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，使用不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2023-026）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
监事会认为：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在2022年的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，切实履行了审计机构职责。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-020）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司监事会
2023年4月17日