国发股份:关于修改公司章程的公告

股票代码：600538股票简称：国发股份公告编号：临2023-024
北海国发川山生物股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月14日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据公司经营需要，对公司经营范围进行变更。具体修改如下：
原来的条款为：
“第十四条公司经营范围是：藻类、贝类、甲壳类等海洋生物系列产品的研究、开发、销售，对健康产业、文化产业、房地产业的投资；房地产开发、经营，建筑材料、装饰材料、灯饰、家具、仿古木艺术品、工艺美术品、五金交电、电子产品的购销代理；进出口贸易(国家有专项规定的除外)；企业信息咨询，自有场地租赁、自有房屋租赁。滴眼剂、散剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、酒剂、糖浆剂、合剂（含中药前处理和提取）的生产及销售本厂产品（按药品生产许可证的范围经营）、消毒剂（仅限分支机构）的生产（凭有效《消毒产品生产企业卫生许可证》经营），酒精批发（酒精储罐1*20立方米，凭有效《危险化学品经营许可证》经营）Ⅱ类医疗器械的生产及销售（以上项目仅限北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂经营）。”修改为：
“第十四条公司经营范围是：许可项目：药品批发；药品零售；药品生产；第二类医疗器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；医疗服务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：医学研究和试验发展；
1海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；以自有资金从事投资活动；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；广告发布；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；第二类医疗
器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
《关于修改公司章程的议案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议，同时，提请股东大会授权董事会及具体经办人员全权办理工商变更登记等相关事宜。
上述事项须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。经营范围的具体内容最终以北海市行政审批局核准登记的为准。
修改后的《公司章程》（2023年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北海国发川山生物股份有限公司董事会
2023年4月18日
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