北信源:独立董事2022年度述职报告（杨逢柱）

独立董事2022年度述职报告
北京北信源软件股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
(杨逢柱)
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定履职。本人2022年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2022年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2022年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东大会的次数及投票情况如下:
（一）参加董事会情况
报告期内，公司共召开了8次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，本人在任职期间出席董事会情况如下表：
是否连续两独立董事应出席现场出通讯出委托出投票情况（投缺席数次未亲自出姓名次数席次数席次数席次数反对票次数）席会议杨逢柱74300否0
（二）参加股东大会的情况
报告期内，公司共召开了4次股东大会，本人应出席4次，亲自到场出席4次。
二、发表独立意见情况独立董事2022年度述职报告
报告期内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：
日期会议届次发表独立意见事项关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担
2022年2月23日第四届董事会第十二次临时会议
保事项的独立意见
2022年3月16日第四届董事会第十三次临时会议关于放弃参股公司股权优先购买权的独立意见
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用和对外
2022年4月13日第四届董事会第八次会议担保情况的独立意见
关于2021年度利润分配预案的独立意见关于会计估计变更的独立意见关于公司2022年度高级管理人员薪酬的独立意见关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动
2022年5月13日第四届董事会第十四次临时会议资金的独立意见
关于放弃参股公司股权优先购买权的独立意见关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
2022年8月18日第四届董事会第九次会议
关于公司2022年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见
2022年10月关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进
第四届董事会第十次会议
27日行现金管理的独立意见
关于续聘2022年度审计机构的独立意见关于董事会换届选举暨提名董事候选人的独立意见
2022年12月2日第四届董事会第十五次临时会议
关于第五届董事会董事薪酬的独立意见
三、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人多次到公司进行现场调查和了解公司生产经营情况，重点
关注公司主要产品销售情况、关联交易情况、应收账款的变化及管理情况、内部
控制制度建设及执行情况、募集资金专户管理等情况。通过电话、现场等方式与公司管理层、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况。独立董事2022年度述职报告四、专门委员会履职情况
本人作为薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略与发展委员会委员，勤勉尽责，认真履行了各委员会成员应尽的职责，在确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构方面发挥了薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、战略与发
展委员会成员的作用；并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了
审阅对公司董事、高级管理人员的任职资格及薪酬与考核标准和程序提出建议，履行了审计委员会、战略与发展委员会委员及薪酬与考核委员会委员的专业职责，对公司发展起到了积极的作用。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要
求公司严格履行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
（三）公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情
况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及
执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、其他工作
（一）2022年无提议召开董事会的情况；
（二）2022年无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
（三）2022年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。独立董事2022年度述职报告特此报告，谢谢！独立董事：杨逢柱
2023年4月17日