德龙汇能:2022年年度股东大会决议公告

德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO. LTD
证券代码：000593证券简称：德龙汇能公告编号：2023-015德龙汇能集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特其别董提事示、：监1、事本、次高股级东管大理会人未员出保现证否公决告议内案容的真情实形、；准确和完整，公告不存在虚假记载、误2、导本性次陈股述东或大者会重不大涉遗及漏变。更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人：
1）会议召开的时间
*会议时间：
现场会议时间:2023年4月20日（星期四）下午14:30。
*网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月20日的
交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月20日上午
9：15—下午15：00期间的任意时间。
2）会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网-1-络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3）现场会议召开地点：四川省成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。现场会议提供了远程视频参会系统。
4）召集人：本公司董事会。
5）主持人：公司董事姚志伟先生。
公司董事长丁立国先生因工作原因未能主持现场会议，受半数以上董事推举，由董事姚志伟先生主持本次会议。
6）会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》等规定。
2、会议出席情况
1）股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份153581256股，占公司有表决权股份总数的42.8243%。符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定，大会决议合法有效。
其中：
*出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份
114762228股，占公司有表决权股份总数的32.0001%。
*通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东10人，代表股份38819028股，占公司有表决权股份总数的10.8242%。
*出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表10-2-人，代表股份86900股，占公司有表决权股份总数的0.0242%。
2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议。
3）本公司聘请的北京金杜(成都)律师事务所委派刘浒、杨雨佳律师对本次
股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、本次股东大会审议通过了全部议案，表决结果具体如下：
同意反对弃权是否序议案表决股数股数股数获得号名称情况占比占比占比
（股）（股）（股）通过
议2022年度表决结果15355945699.9858%218000.0142%00%
案董事会工其中：通过
1作报告中小股东6510074.9137%2180025.0863%00%
表决情况
议2022年度表决结果15355945699.9858%218000.0142%00%
案监事会工其中：通过
2作报告中小股东6510074.9137%2180025.0863%00%
表决情况
议2022年度表决结果15355945699.9858%218000.0142%00%
案财务决算其中：通过
3报告中小股东6510074.9137%2180025.0863%00%
表决情况
议2022年度表决结果15355945699.9858%218000.0142%00%
案利润分配其中：通过
4预案中小股东6510074.9137%2180025.0863%00%
表决情况
2022年年
议表决结果15355945699.9858%218000.0142%00%度报告及
案其中：通过年度报告
5中小股东6510074.9137%2180025.0863%00%
摘要表决情况
-3-同意反对弃权是否序议案表决股数股数股数获得号名称情况占比占比占比
（股）（股）（股）通过关于续聘
议表决结果15355945699.9858%218000.0142%00%会计师事
案其中：通过务所的议
6中小股东6510074.9137%2180025.0863%00%
案表决情况关于2023
表决结果15355665699.9840%246000.0160%00%议年度申请
案综合授信其中：通过
7额度的议中小股东6230071.6916%2460028.3084%00%
表决情况案关于2023
议表决结果15355665699.9840%246000.0160%00%年度预计
案其中：通过担保额度
8中小股东6230071.6916%2460028.3084%00%
的议案表决情况
备注：
1、“表决结果”行“占比”，指总投票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
2、“其中：中小股东表决情况”行“占比”，指中小股东投票数占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的比例。
4、议案8为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
5、本次会议听取了公司独立董事作2022年度独立董事述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
2、律师姓名：刘浒、杨雨佳
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
-4-四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
德龙汇能集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日