中微公司:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688012证券简称：中微公司公告编号：2023-032
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月20日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数102
普通股股东人数102
2、出席会议的股东所持有的表决权数量137936036
普通股股东所持有表决权数量137936036
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
22.3539例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）22.3539
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股13792930899.995118280.001349000.0036
2、议案名称：《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股13792930899.995118280.001349000.0036
3、议案名称：《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股13793420899.998618280.001400.0000
4、议案名称：《关于预计2023年年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股13793420899.998618280.001400.0000
5、议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股13118113395.102867500034.893549000.0037
6、议案名称：《关于董事会2022年年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股13792930899.995118280.001349000.0036
7、议案名称：《关于监事会2022年年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股13792930899.995118280.001349000.0036
8、议案名称：《关于公司2023年年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股12910485493.597688311826.402400.0000
9、议案名称：《关于公司2023年年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股12910485493.597688311826.402400.0000
10、议案名称：《关于公司为董监高购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股13741600499.62291537050.11143663270.265711、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股13232816895.934456078684.065600.000012、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股13233726895.941055987684.059000.0000
13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股12570692991.1342122291078.865800.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
93337887100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
7799475100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
3679684699.995018280.005000.0000
通股股东
其中：市值50
1602914799.988518280.011500.0000
万以下普通股股东市值50万以
20767699100.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于公司445999.995918280.004100.0000
2022年年度利6321
润分配预案的议案》4《关于预计445999.995918280.004100.0000
2023年年度日6321
常关联交易的议案》5《关于续聘公378484.8538675015.135149000.0111司2023年度审3246003计机构的议案》8《关于公司357680.1983883119.801700.0000
2023年年度董6967182
事薪酬方案的议案》10《关于公司为440798.833915370.344636630.8215董监高购买责81170527任险的议案》11《关于公司389987.4257560712.574300.0000
及其摘要的议案》12《关于公司389987.4461559812.553900.0000
的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、8、10、11、12
2、涉及关联股东回避表决的议案：4、8、10、11、12、13应回避表决的关联股东名称：议案4、8、10、11、12、13：尹志尧
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：黄素洁、陈必成
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2023年4月21日