八一钢铁:八一钢铁董事会审计委员会2022年度履职情况报告

BBAOWU八一钢铁八届董事会四次会议审计委员会履职报告
新疆八一钢铁股份有限公司
董事会审计委员会2022年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》《公司审计委员会实施细则》的有关规定,公司审计委员会本着勤
勉尽责的原则,积极开展工作,审慎履行职责,现就2022年度工作情况向董事会作如下报告:
一、董事会审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由陈盈如女士(独立董事、主任委员)、马洁先生(独立董事)、沈东新先生(董事)3名董事组成。
2022年11月,公司董事会完成换届工作,选举邱四平先生(独立董事、主
任委员)、陈盈如女士(独立董事)、张志刚先生(董事)组成第八届审计委员会。董事会审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管的规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2022年,审计委员会共召开8次会议,具体如下表:
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三、审计委员会2022年度相关工作履职情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
1.年度审计是审计委员会的重点关注事项。在年度审计开始前,审计委员会
及工作部门对外部审计机构提交的审计计划进行审核,就审计人员、审计范围、
时间安排、审计策略和方法、重点关注事项及关键审计事项等进行沟通,并听取
审计师的独立性的声明。年度审计过程中,审计委员会对审计进展进行监督,听
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取外部审计机构关于审计工作总结的汇报,就审计重点关注领域及其审计应对进行沟通交流,并对审计结果进行审核及发表意见。
2.审计委员会对审计机构的独立性和专业性进行了评估:认为天健会计师事
务所的专业胜任能力、独立性和诚信状况符合相关要求,在公司年度审计工作期
间能够做到勤勉尽责,并按照既定的工作计划完了年度审计工作。天健出具的审计报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
(二)监督及评估公司内部审计工作
报告期内,审计委员会督导公司内部审计部门从社会责任、工程项目、采购
业务、业务外包、合同管理、资产管理、人力资源等方面对公司进行细致地审计,工作方面的力度,为公司治理体系和治理能力提升提供审计监督保障。
审计委员会通过对公司内部控制建设的了解,对制度执行落实情况进行了监
督,认为公司己按照相关监管要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度,并适时对运行中发现的缺陷进行修改和完善。
(三)负责内部审计与外部审计之间的协调
报告期内,为更好地使管理层、审计部门及相关部门与天健会计师事务所进
行充分有效地沟通,审计委员会在听取了各方意见后,积极进行了相关协调工作,提高审计效率,保障审计工作顺利进行。
(四)审阅公司财务报告并发表意见
报告期内,董事会审计委员会认真审阅了公司的年度、半年度及季度财务报
告,认为公司财务报告是真实、准确、完整、公允地反映了公司财务状况和经营成果。
(五)关联交易审核情况
报告期内,经董事会审计委员会认真审阅,积极与管理层沟通,了解关联交
易背景,审慎评估关联交易的合理性、必要性,认为公司与各关联方所发生的关
联交易,均遵循自愿、公平、合理、协商一致原则,符合《公司关联交易公允决策制度》,定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
四、总体评价
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2022年,我们依据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司审计委员
会实施细则》等有关规定,勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。2023年,审
计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则,密切关注公司运营情况,加强与
公司董事会、管理层的沟通交流,充分发挥审计委员会的职能,切实维护公司与
全体股东的共同利益。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
审计委员会
2023年4月14日
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(本页为新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委会2022年度履职情况报告签字页)
审计委员会委员:
邱四平:陈盈如:张志刚:
沈东新:马洁: