美亚柏科:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300188证券简称：美亚柏科公告编号：2023-28
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年4月21日（星期五）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年4月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15-9:25、
9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3.会议召开地点：厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦
12109会议室。
4．会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现
场会议由公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
5.会议出席情况：
（1）出席会议的股东和股东代表人数(人)30
其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人)22
通过网络投票出席会议的股东人数(人)8
（2）出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）431621047
其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）431560367
通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数（股）60680
（3）出席会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）50.2190%
其中：出席现场会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）50.2119%
通过网络投票的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）0.0071%
出席会议的股东均为2023年4月18日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：
（1）公司现任董事9人，7人出席了本次会议，2人因公务请假。
（2）公司现任监事3人，全部出席了本次会议。
（3）公司董事会秘书高碧梅出席了本次会议。
（4）公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
2本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
1.审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 431613747 99.9983 5700 0.0013 1600 0.0004其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 14910278 99.9511 5700 0.0382 1600 0.0107％
表决结果：该议案获得通过。
2．审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 431606347 99.9966 13100 0.0030 1600 0.0004其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
3A股 14902878 99.9015 13100 0.0878 1600 0.0107
表决结果：该议案获得通过。
3．审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 431606347 99.9966 13100 0.0030 1600 0.0004其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 14902878 99.9015 13100 0.0878 1600 0.0107
表决结果：该议案获得通过。
4．审议通过《2022年度财务决算报告》
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 431606347 99.9966 13100 0.0030 1600 0.0004其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
4A股 14902878 99.9015 13100 0.0878 1600 0.0107
表决结果：该议案获得通过。
5.审议通过《2023年度财务预算方案》
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 431596347 99.9943 13100 0.0030 11600 0.0027其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 14892878 99.8344 13100 0.0878 11600 0.0778
表决结果：该议案获得通过。
6．审议通过《2022年度利润分配预案》
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 431571747 99.9886 37700 0.0087 11600 0.0027其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
5A股 14868278 99.6695 37700 0.2527 11600 0.0778
表决结果：该议案获得通过。
7.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》
本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司回避表决，回避表决股份总数为181146443股。
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 250459904 99.9942 13100 0.0052 1600 0.0006其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 14902878 99.9015 13100 0.0878 1600 0.0107
表决结果：该议案获得通过。
8.审议通过《关于与国投财务有限公司签订暨关联交易的议案》
本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司回避表决，回避表决股份总数为181146443股。
表决情况：
6同意反对弃权
股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 250457824 99.9933 15180 0.0061 1600 0.0006其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 14900798 99.8875 15180 0.1018 1600 0.0107
表决结果：该议案获得通过。
9.审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 431613747 99.9983 5700 0.0013 1600 0.0004其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 14910278 99.9511 5700 0.0382 1600 0.0107
表决结果：该议案获得通过。
10.审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司、
7滕达、郭永芳、栾江霞、吴鸿伟回避表决，回避表决股份总数为
315105084股。
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 116499183 99.9856 15180 0.0130 1600 0.0014其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 14900798 99.8875 15180 0.1018 1600 0.0107
表决结果：该议案获得通过。
11.审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
本议案为关联议案，出席会议关联股东滕达、郭永芳、李国林、刘冬颖、卓桂英、申强、栾江霞、吴鸿伟、张乃军、葛鹏、周成祖、
杜新胜、水军、高碧梅回避表决，回避表决股份总数为236404007股。
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 195202340 99.9925 13100 0.0067 1600 0.0008其中，中小投资者表决情况：
股东类型同意反对弃权
8比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 14055897 99.8955 13100 0.0931 1600 0.0114
表决结果：该议案获得通过。
12.审议通过《关于修订并办理登记备案的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 431606347 99.9966 13100 0.0030 1600 0.0004其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 14902878 99.9015 13100 0.0878 1600 0.0107
表决结果：该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的2/3以上通过，获得通过。
13.审议通过《关于变更注册资本的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 431606347 99.9966 13100 0.0030 1600 0.0004其中，中小投资者表决情况：
9同意反对弃权
股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 14902878 99.9015 13100 0.0878 1600 0.0107
表决结果：该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的2/3以上通过，获得通过。
14.审议通过《关于修订部分条款的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 431611667 99.9978 7780 0.0018 1600 0.0004其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 14908198 99.9371 7780 0.0522 1600 0.0107
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
10四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2023年4月21日
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