康希诺:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688185证券简称：康希诺公告编号：2023-024
康希诺生物股份公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月20日
（二）股东大会召开的地点：中国天津市河东区卫国道126号天津东凯悦酒店一层悦府厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数27
其中：A 股股东人数 24
H 股股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量104940377
其中：A 股股东所持有表决权数量 43129064
H 股股东所持有表决权数量 61811313
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
42.53比例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
17.48
的比例（%）H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
25.05
的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENG YU（宇学峰）博士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
及《康希诺生物股份公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7996502776.202475175023.592236000.21
其中：A 股 43101095 99.94 27969 0.06 - -
H 股 36863932 59.64 24723781 40.00 223600 0.36
2、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7987082776.112484595023.682236000.21
其中：A 股 43101095 99.94 27969 0.06 - -
H 股 36769732 59.49 24817981 40.15 223600 0.363、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7996420776.202475257023.592236000.21
其中：A 股 43100275 99.93 28789 0.07 - -
H 股 36863932 59.64 24723781 40.00 223600 0.36
（二）关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：甄月能、李博文
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《康希诺生物股份公司股东大会议事规则》及《康希诺生物股份公司章程》的规定；出席本次股东大会现场
会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。
康希诺生物股份公司董事会
2023年4月21日