合兴包装:关于拟续聘2023年度审计机构的公告

证券代码：002228证券简称：合兴包装公告编号：2023-029号
债券代码：128071债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于拟续聘2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月19日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公
司2023年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况报告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。
立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
上年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户6家。
12、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人事件金额一审判决立信对保千里在
2016年12月30日至2017
保千里、东
2015年重组、年12月14日期间因证券
北证券、银
投资者2015年报、80万元虚假陈述行为对投资者所
信评估、立
2016年报负债务的15%承担补充赔偿
信等责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
案件已经开庭，尚未判新亿股份、
投资者年度报告17.43万决，立信投保的职业保险立信等足以覆盖赔偿金额。
柏堡龙、立
信、国信证
案件尚未开庭，立信投保券、中兴财 IPO 和年度报投资者未统计的职业保险足以覆盖赔偿
光华、广东告金额。
信达律师事务所等
龙力生物、案件尚未开庭，立信投保投资者华英证券、年度报告未统计的职业保险足以覆盖赔偿立信等金额。
神州长城、案件尚未判决，立信投保投资者陈略、李尔年度报告未统计的职业保险足以覆盖赔偿
龙、立信等金额。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30
次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名
2（二）项目信息
1、基本信息
开始为本公司注册会计师开始从事上市开始在立信项目姓名提供审计服务执业时间公司审计时间执业时间时间项目合伙人于长江2006年2006年2013年2020年签字注册会计师周兰更2019年2013年2013年2019年质量控制复核人丁彭凯1997年1997年2013年2020年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：于长江时间上市公司名称职务
2022年度爱慕股份有限公司项目合伙人
2022年度厦门合兴包装印刷股份有限公司项目合伙人
2022年度北京星网宇达科技股份有限公司项目合伙人
2022年度珠海英搏尔电气股份有限公司项目合伙人
2022年度宸展光电（厦门）股份有限公司项目合伙人
2022年度江苏通光电子线缆股份有限公司项目合伙人
2022年度北京华如科技股份有限公司项目合伙人
2022年度珠海英搏尔电气股份有限公司项目合伙人
2021年度爱慕股份有限公司项目合伙人
2021年度厦门合兴包装印刷股份有限公司项目合伙人
2021年度北京星网宇达科技股份有限公司项目合伙人
2021年度珠海英搏尔电气股份有限公司项目合伙人
2020年度厦门合兴包装印刷股份有限公司项目合伙人
2020年度北京星网宇达科技股份有限公司项目合伙人
2020年度爱慕股份有限公司项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：周兰更时间上市公司名称职务
2022年度爱慕股份有限公司签字注册会计师
2022年度宸展光电（厦门）股份有限公司签字注册会计师
2022年度厦门合兴包装印刷股份有限公司签字注册会计师
3时间上市公司名称职务
2022年度北京星网宇达科技股份有限公司签字注册会计师
2022年度厦门日上集团股份有限公司签字注册会计师
2021年度爱慕股份有限公司签字注册会计师
2021年度宸展光电（厦门）股份有限公司签字注册会计师
2021年度厦门合兴包装印刷股份有限公司签字注册会计师
2020年度宸展光电（厦门）股份有限公司签字注册会计师
2020年度厦门合兴包装印刷股份有限公司签字注册会计师
2020年度爱慕股份有限公司签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：丁彭凯时间上市公司名称职务
2022年度贵州燃气集团股份有限公司项目合伙人
2022年度深圳王子新材料股份有限公司项目合伙人
2022年度天津凯发电气股份有限公司项目合伙人
2021年度北京醉纯科技股份有限公司项目合伙人
2021年度深圳王子新材料股份有限公司项目合伙人
2021年度四川我要去哪科技股份有限公司项目合伙人
2021年度湖南文昌新材科技股份有限公司项目合伙人
2021年度贵州燃气集团股份有限公司项目合伙人
2021年度天津凯发电气股份有限公司项目合伙人
2020年度亿帆医药股份有限公司项目合伙人
2020年度湖南文昌新材科技股份有限公司项目合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
4（2）审计费用同比变化情况
20222023增减%
财务审计收费金额（万元）135.00135.000.00
内控审计收费金额（万元）40.0040.000.00
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所的专业能力、投资者
保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可情况：
独立董事就公司续聘会计师事务所的事项进行了审查，了解了拟续聘的会计师事务所相关情况，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求，同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十次会议审议。
2、独立董事独立意见：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在与公司的合作中，均能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构，聘期一年。
（三）公司第六届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘请立信会计师事务所为公司2023年度审计机构。
5（四）本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自
公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
4、立信会计师事务所关于其基本情况的说明（包含营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日
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