华嵘控股:华嵘控股独立董事履职报告

湖北华嵘控股股份有限公司
⒛22年度独立董事履职报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定现就独立董事⒛”年度
的履职情况向董事会作如下报告:
一、独立董事的基本情况本公司董事会成员7人其中独立董事3人。⒛”年度在任独立董事基本情况如下:王晋勇:19“年出生博士研究生学历研究员中共党员中国国籍无境外永久居留权。1987年7月至1989年10月在中国人民大学计划系任教;
1989年10月至19”年7月脱产在中国社会科学院学习;19”年7月至19%
年6月在北京市计划委员会工业处任助理研究员;19舛年6月至1998年3月在国家计划委员会产业经济与技术经济研究所任副研究员;1998年 3月 至⒛o1年9月在中国证监会发行部先后任副处长(主持工作)、处长;⒛01年9月至
⒛2月在兴业证券股份有限公司历任投行总监、副总
"年裁;⒛3月至"年
⒛13年1月在国金证券股份有限公司任副董事长⒛12年8月至⒛13年1月期间兼任国金鼎兴投资有限公司董事长;2013年1月至⒛21年4月在上海
汇石投资管理有限公司任董事长、董事;⒛15年5月至⒛19年3月任西部证券(OO%” )独立董事、⒛15年 8月 至⒛21年 8月任精功科技 (OO⒛∝)独立董
事、⒛16年 12月 至⒛22年 12月 任利亚德 (3OO296)独立董事、⒛21年 4月 至⒛”年8月任华宸私募基金管理(珠海)有限公司董事长目前任珠海华发投资控股集团有限公司首席经济学家、泰豪科技 “OO590)独立董事、吉大正元(OO30⒛)独立董事;⒛ 19年 1月 起任本公司独立董事、董事会战略委员会委员、
董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。
车磊:19⒛年出生硕士研究生学历中国国籍无境外永久居留权。19”年8月至1995年7月在浙江经济职业技术学院担任教师;1995年2月至⒛⒄
年11月在天健会计师事务所担任部门经理;⒛⒄年11月至⒛8月在
"年浙江耀信会计师事务所担任副总经理;⒛ 9月 至⒛o9年 9月 在杭州宏华
"年
数码科技股份有限公司担任财务总监;⒛⒆年10月至⒛19年6月在浙江维
科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监;⒛⒛年5月至今在温州禾立股权投资基金有限公司担任风控总监目 前兼任上海普天 (OC硐 OO” )独立董
事、浙江东日(ω0113)独立董事等职务;⒛19年1月起任本公司独立董事、
董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
张萱:1971年出生研究生学历中国注册会计师高级会计师中国国籍无境外永久居留权。19舛年7月至⒛“年12月在五洲联合会计师事务所任副主任会计师;⒛1月至⒛∞年7月任五联方圆会计师事务所任合伙人;⒛⒆
"年
年7月至今在信永中和会计师事务所任合伙人。目前兼任兴业股份(ω39⒛)独立董事、三钢闽光 (O0211o)独立董事、绿菌生态 (002887)独立董事、北京
农商银行外部监事;⒛19年1月起任本公司独立董事董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。
公司三位独立董事均不存在影响其独立性的情况。
二、独立董事⒛22年度履职概况
1、出席董事会会议及会议表决情况。
作为公司独立董事本着对全体股东负责的态度按照法律法规的要求勤勉尽职积极并认真参加公司年度内的所有董事会会议以公正客观的立场为公
司的长远发展和有效管理出谋划策有效地维护了广大中小股东的利益。⒛22年公司共计召开7次董事会出席了7次董事会会议没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况对提交董事会审议表决的所有议案全部投了赞成票
没有反对、弃权的情形。
2、列席股东大会情况。⒛”年公司以现场方式召开股东大会2次(1次临时
股东大会和1次年度股东大会)独立董事王晋勇、张萱、车磊因工作原因未能出席公司⒛”年第一次临时股东大会独立董事王晋勇、车磊、张萱线上出席了公司年度股东大会
3、参与年报编制工作。三位独立董事根据《独立董事年报工作制度》积极
参与公司⒛21年年报的制作。认真阅读了公司财务负责人提供的本年度审计工作安排及其他相关材料在年审注册会计师出具初步审计意见后出席了公司召开的与年审会计师的见面会沟通审计过程中发现的问题并督促其根据工作计划按时完成审计任务。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、对外担保及资金占用情况
2u1年度公司不存在对外担保情形;报告期内公司控股股东、实际控
制人及其关联方不存在直接或者间接占用上市公司非经营性资金的情形。
2、业绩预告情况
报告期内公司发布了1次业绩预告未出现需要公告业绩预告而未以予以公告的情形。
公司严格履行了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司日常信息披露工作备忘录》以及公司关于信息披露相关规则的规定不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、聘任或更换会计师事务所情况
报告期内公司续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2⒓2度审计机构和内控审计机构。
独立董事认为:公司聘任会计师事务所审议程序合法、有效符合《公司法》、
《公司章程》和相关法律法规的规定。
4、信息披露的执行情况
报告期内公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以
及公司《信息披露管理制度》的要求进行信息披露。
独立董事认为:公司及时、完整、充分、准确的进行了相关的信息披露不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、内部控制的执行情况
报告期内公司运营严格遵守了现行的相关制度同时公司进行了了内部控制制度的建设。
独立董事认为:公司目前相关的内部控制执行程序有效。
6、董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内董事会及下属专门委员会严格按照已制定的议事规则召开会议并对公司相关事项进行了审核审批。
独立董事认为:公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。四、总体评价和建议
报告期内公司独立董事依据公司制定的《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的相关规定恪尽职守、尽职尽责的履行了独立董事职责。
独立董事:
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⒛23年茌月17日四、总体评价和建议
报告期内公司独立董事依据公司制定的《独立董事工作制度》、《独立童事年报工作制度》的相关规定恪尽职守、尽职尽责的履行了独立董事职责。
独立董事:
王晋勇 车 磊 貂 L~ 张 萱
2023年硅月17日四、总体评价和建议
报告期内公司独立董事依据公司制定的《独立董事工作制度》《独立童事年报工作制度》的相关规定恪尽职守、尽职尽责的履行了独立董事职责。
独立童事:王晋勇车磊张
⒛⒛年在月17日