鼎通科技:关于2022年度利润分配预案的公告

证券代码：688668证券简称：鼎通科技编号：2023-008
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
* 利润分配预案：公司本年度 A 股每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。
*本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度归属于上市公司
股东的净利润为人民币168466945.65元，期末可供分配利润为人民币
311802906.28元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记
日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟以实施2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
截至2022年12月31日公司总股本为98839104股，以此计算拟派发现金股利人民币69187372.80元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。
二、公司履行的决策程序
（一）会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月18日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审阅公司2022年度利润分配预案，公司独立董事发表如下独立意见：
根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，综合考虑公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要及对股东的回报，公司制定了2022年度利润分配预案。此预案决策程序合法，现金分红金额占公司2022年度归属于上市公司股东净利润比例为41.07%，符合法律法规的要求，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了股东尤其是中小股东的合法权益。
综上，独立董事同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见公司于2023年4月18日召开第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次年度利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2023年4月19日