日照港:日照港2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600017证券简称：日照港公告编号：2023-019
债券代码：143637债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月20日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1566794174
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）50.9418
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由高健先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事10人，出席10人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；
2.公司在任监事6人，出席6人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；
3.公司副总经理、董事会秘书韦学勤出席了本次会议；其他非董事高管3人列席了会议。
二、议案审议情况（一）非累积投票议案
1.议案名称：2022年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1564111774 99.8287 2652400 0.1692 30000 0.0021
2.议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1563881774 99.8141 2682400 0.1712 230000 0.0147
3.议案名称：2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1563881774 99.8141 2682400 0.1712 230000 0.0147
4.议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1563881774 99.8141 2682400 0.1712 230000 0.0147
5.议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1564111774 99.8287 2652400 0.1692 30000 0.00216.议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1563881774 99.8141 2652400 0.1692 260000 0.0167
7.议案名称：关于制定2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1560673074 99.6093 6121000 0.3906 100 0.0001
8.议案名称：关于制定2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1560673074 99.6093 6121000 0.3906 100 0.0001
9.议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1563881674 99.8141 2912500 0.1859 0 0.0000
10.议案名称：关于制定2023年度生产经营计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1564111774 99.8287 2652400 0.1692 30000 0.002111.议案名称：关于制定 2023 年度资金借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1563783574 99.8078 2980500 0.1902 30100 0.0020
12.议案名称：关于制定2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1564013674 99.8225 2780500 0.1775 0 0.0000
13.议案名称：2022年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1564111674 99.8287 2652400 0.1692 30100 0.0021
14.议案名称：2022年度企业社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1564111774 99.8287 2652400 0.1692 30000 0.0021
15.议案名称：关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1564111674 99.8287 2682400 0.1712 100 0.000116.议案名称：关于预计 2023 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 197632886 98.4848 2780700 1.3857 260000 0.1296
17.议案名称：关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股子公司发生关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 197422086 98.3797 3221500 1.6053 30000 0.0149
18.议案名称：关于预计2023年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关
联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 197422086 98.3797 3221400 1.6053 30100 0.0150
19.议案名称：关于收购日照港集装箱发展有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 197422086 98.3797 3251500 1.6203 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
20.关于调整董事会成员的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
20.01黄东辉156435637799.8444是21.关于调整监事会成员的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
21.01姚如秀156385627799.8124是
（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股
股东1506472923100.000000.000000.0000持股
1%-5%普
通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东5754075195.390527805004.609500.0000
其中:市值50万以下普通股
股东24100036.855741290063.144300.0000市值50万以上普通
股股东5729975196.032023676003.968000.0000
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案比例
序号名称票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
关于制2700170181.5200612100018.47971000.0003定2023年度董
7
事薪酬方案的议案
关于为3021030191.207029125008.793000.0000
董事、监事及高级管理
9
人员购买责任保险的议案
12关于制3034230191.605527805008.394500.0000定2022年度利润分配预案的议案
关于续3044030191.901326824008.09831000.0003聘2023年度财务审计
15机构和
内部控制审计机构的议案
关于预3008210190.819927807008.39512600000.7850计2023年度日
16常经营
性关联交易的议案
关于与2987130190.183532215009.7259300000.0906山东港口日照港集团有限公
17司及其
控股子公司发生关联交易的议案
关于预2987130190.183532214009.7256301000.0909计2023年度与山东港口集团财务有
18
限责任公司发生关联交易事项的议案
关于收2987130190.183532515009.816500.0000购日照港集装
19
箱发展有限公司股权的议案
20.01黄东辉3068500492.6401
21.01姚如秀3018490491.1303
（五）关于议案表决的有关情况说明
1.上述第1-19项议案采用非累积投票制方式表决，第20、21项议案采用累
积投票制方式表决；
2.根据上海证券交易所相关要求，公司对《关于制定2022年度利润分配预案的议案》的投票情况进行分区段披露；
3.第16、17、18、19项议案，关联股东山东港口日照港集团有限公司、日
照港集团岚山港务有限公司回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所
律师：法东、刘沣鲁
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
日照港股份有限公司
2023年4月21日