精华制药:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2023-017
精华制药集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本次会议的通知已于2023年3月30日在《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会采取现
场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2023年4月21日下午14:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2023年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
公司董事会聘请北京市盈科（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人25人，代表股份331344258股，占公司有表决权股份总数的40.6966%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人4名，代表股份328179049股，占有表决权股份总数的40.3079%；参加本次股东大会网络投票的股东21名，代表股份3165209股，占有表决权股份总数的
0.3888%。
二、提案审议情况
会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：
1、《2022年度董事会工作报告》；
表决结果：同意330732358股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.8153%；反对611900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.1847%；弃证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2023-017权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%。。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2553309股，占出席会议的中小股股东所持股份的80.6679％；反对611900股，占出席会议的中小股股东所持股份的
19.3321％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。
2、《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意330732358股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.8153%；反对611900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.1847%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%。。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2553309股，占出席会议的中小股股东所持股份的80.6679％；反对611900股，占出席会议的中小股股东所持股份的
19.3321％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。
3、《2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意330732358股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.8153%；反对611900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.1847%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%。。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2553309股，占出席会议的中小股股东所持股份的80.6679％；反对611900股，占出席会议的中小股股东所持股份的
19.3321％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。
4、《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意330732358股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.8153%；反对611900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.1847%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2553309股，占出席会议的中小股股东所持股份的80.6679％；反对611900股，占出席会议的中小股股东所持股份的
19.3321％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。
5、《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意330734358股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.8159%；反对609900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.1841%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2555309股，占出席会议的中小股股东所持股份的80.7311％；反对609900股，占出席会议的中小股股东所持股份的证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2023-017
19.2689％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。
6、《2022年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意330732358股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.8153%；反对611900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.1847%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2553309股，占出席会议的中小股股东所持股份的80.6679％；反对611900股，占出席会议的中小股股东所持股份的
19.3321％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。
7、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意330732358股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.8153%；反对611900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.1847%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2553309股，占出席会议的中小股股东所持股份的80.6679％；反对611900股，占出席会议的中小股股东所持股份的
19.3321％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。
8、《关于在银行贷款的议案》
表决结果：同意330699558股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.8054%；反对644700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.1946%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2520509股，占出席会议的中小股股东所持股份的79.6317％；反对644700股，占出席会议的中小股股东所持股份的
20.3683％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。
9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意330666258股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7954%；反对678000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2046%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意2487209股，占出席会议的中小股股东所持股份的78.5796％；反对678000股，占出席会议的中小股股东所持股份的
21.4204％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（南通）律师事务所汪秋语律师、冯琪律师见证了本次股东大会，证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2023-017认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表
决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于精华制药集团股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》。
四、备查文件
1．精华制药集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2.北京市盈科（南通）律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2022年年度
股东大会法律意见书。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2023年4月22日