杰瑞股份:2022年度独立董事述职报告——张晓晓

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
——张晓晓
尊敬的股东及股东代表：
大家好！
作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）第五届
董事会独立董事，2022年是我任职第五届董事会独立董事的第3个年度，本人在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及杰瑞股份《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人2022年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会的情况。2022年公司共召开董事会9次，本人亲自出席会议9次，均为
现场出席，无授权委托其他独立董事出席会议。对董事会审议的议案，我均投了赞成票。
2、出席股东大会的情况。2022年公司召开了4次股东大会，即2021年度股东大会、2022
年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会、2022年第三次临时股东大会。我出席了公司2022年召开的全部4次股东大会。
二、发表独立意见情况
2022年，本人就对以下事项发表了独立意见或事前认可意见：
序号时间会议届次发表独立意见或事前认可意见事项意见类型关于公司2022年度预计日常关联交易额度的事
1同意
前认可意见
22022年1月第五届董事会第关于出售子公司股权暨关联交易的事前认可意见同意
311日十八次会议关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项同意
4关于2022年度预计日常关联交易额度事项同意
5关于出售子公司股权暨关联交易的事项同意
2022年2月第五届董事会第
6关于聘任公司高级管理人员事项同意
15日十九次会议
关于公司续聘2022年度财务审计机构的事前认
72022年4月第五届董事会第同意
可意见
13日二十次会议
8关于公司2021年度日常关联交易事项同意关于公司2021年度对外担保情况及关联方占用
9同意
资金事项关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本
10同意
事项
11关于2021年度内部控制自我评价报告事项同意
12关于公司续聘2022年度财务审计机构事项同意
13关于董事、高级管理人员薪酬情况事项同意
关于2022年度公司向银行申请综合授信额度及
14同意
担保事项
15关于2022年度公司开展外汇套期保值业务事项同意
16关于2022年度开展票据池业务事项同意
17关于公司2021年度计提资产减值准备的议案同意
关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效
18同意
期的事项关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公
19同意
开发行 A股股票相关事宜有效期的事项关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事
202022年7月第五届董事会第同意
项
15日二十二次会议
21关于使用募集资金对全资子公司增资的事项同意
2022年8月第五届董事会第关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
22同意
9日二十三次会议对外担保情况的专项说明和独立意见
23关于“奋斗者7号”员工持股计划相关事项同意
24关于“事业合伙人2期”员工持股计划相关事项同意
2022年8月第五届董事会第
关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证
31日二十四次会议
25及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额同意
置换的事项关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
26同意
付发行费用的自筹资金的议案
关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转
27同意
为境外募集股份有限公司的议案
2022年 10 第五届董事会第 关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案
28同意
月28日二十五次会议的议案
29关于公司前次募集资金使用情况报告的议案同意
30 关于公司发行 GDR募集资金使用计划的议案 同意
关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚
31同意
存利润分配方案的议案
2022年12第五届董事会第
32董事会换届选举事项同意
月13日二十六次会议
三、现场检查情况
除参加董事会会议外，2022年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，实地现场检查共计13天次，并通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行沟通，通过查阅文件及对相关人员问询的方式，深入了解公司的生产经营情况、战略规划、财务管理、内控制度等相关事项，并对公司内控制度方面的工作提出指导意见。
四、专门委员会履职情况
本人担任公司第五届董事会提名委员会主席、战略委员会委员和审计委员会委员。
（一）作为公司提名委员会主席，组织、协调提名委员会工作，严格履行相关职责，根
据公司发展的需要，确定董事、高级管理人员的选择标准，广泛搜寻合格的董事和经理人员的后备人选，保证了公司未来运营的人才需求。
（二）作为公司战略委员会委员，对公司长期发展战略进行研究并提出建议，对公司对
外投资、资本运作项目、员工持股计划等方面提供建议。
（三）作为公司审计委员会委员，参加每个季度召开的定期会议，审议内部审计部门提交的定期内部审计工作报告并提交董事会审议；督促内部审计制度的完善和严格执行。2022年，公司内部审计各项制度得到有效执行。
五、独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查情况
（一）2022年，我依法履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，以
专业知识背景，对所提供的议案材料和有关介绍从形式、内容、真实、准确、合规等方面进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地发表意见，行使表决权。
（二）深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决
议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
（三）对公司定期报告、关联交易、募集资金使用、对外担保、重大对外投资及其它有
关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护所有股东的利益。
（四）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董
事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和所有股东的利益。
（五）积极学习相关法律法规和规章制度。
六、保护中小投资者权益方面所做的其他工作
（一）关注有关公司的新闻媒体报道、研究报告、投资者互动平台等，保持与公司管理
层的及时沟通，提出相关意见和建议。
（二）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》进行信息披露。除事前审核外，对公司已经披露的公告事后及时查阅披露内容，高度关注披露后的市场影响，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（三）履行独立董事职责情况。对于提交董事会审议的议案，都进行认真的审阅，必要
时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的发表意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
（四）为切实履行独立董事职责，认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，以及
《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司制度，加深对相关法规制度的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无提议召开临时股东大会情况。
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）经自查，本人符合独立性的规定，本人董事候声明与承诺事项未发生变化。
报告完毕，谢谢！独立董事：__________________张晓晓
2023年4月19日