科泰电源:2022年度董事会工作报告

科泰电源（300153）2022年度董事会工作报告
上海科泰电源股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。
现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会工作回顾
1、报告期内，公司共召开7次董事会会议，会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
届次召开时间审议事项
1、《关于2021年度总裁工作报告的议案》；
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2021年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于2021年度经审计的财务报告的议案》；
6、《关于2021年度利润分配的预案》；
第五届董事会2022年47、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告
第九次会议月25日的议案》；
8、《关于2022年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》；
9、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；
10、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；
11、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。
第五届董事会2022年4
1、《关于2022年第一季度报告全文的议案》。
第十次会议月28日
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第五届董事会2022年61、《关于签署购销合同暨关联交易的议案》；
第十一次会议月6日2、《关于收购精虹科技股权的议案》。
1、《关于签署业务合同暨关联交易的议案》；
第五届董事会2022年7第十二次会议月8日2、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会2022年81、《关于2022年半年度报告及摘要的议案》；
第十三次会议月23日2、《关于聘任财务总监的议案》。
1、《关于聘请2022年度审计机构的议案》；
2、《关于修订公司章程的议案》；
3、《关于制定的议案》；
第十四次会议月14日
4、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
5、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会2022年10
1、《关于2022年第三季度报告的议案》。
第十五次会议月27日2、2022年度，公司共召开股东大会3次，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
3、董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。
二、2022年总体经营情况
2022年以来，世界宏观环境方面，经济复苏疲软、主权债务风险、乌克兰危机等重大挑战交织，世界经济呈现低增长、高通胀、高成本、高利率、高杠杆、高不确定性“一低五高”态势。中国宏观经济方面，受到三重压力、美债利率超预期上升、俄乌战争等因素影响，我国宏观经济承受一定压力。
在此宏观环境下，公司积极履行安全合规、职业健康和环境友好的社会责任，积极获取业务机会，克服2022年内出现的短期不利因素影响，紧抓项目执行效率，严控内部成本费用，加快推动账款回收，以内生性发展和外延性投资助推公司长期可持续发展。全年实现营业收入8.75亿元，归属于上市公司股东的净利润为2810万元。
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1、经营业务情况
电力设备业务方面，公司按照年初制定的策略，结合外部环境实际情况，加强项目拓展，扩大主业规模，做好项目执行，努力保证交付。在优势领域市场和关键重点客户项目方面，公司继续稳固国内核心行业市场，做好关键重点客户项目，加大力度拓展第三方数据中心业务，在海外数据中心领域实现突破；在其他细分市场和相关业务方面，公司集约化利用现有资源，积极稳健发展细分市场、海外市场和相关业务，为客户提供原装机产品、输配电产品、专用车产品、工程安装、后市场服务等一揽子产品服务解决方案。
节能环保业务方面，燃气机组业务持续开展，满足市场多样化需求，进一步积累项目经验。新能源业务方面，公司积极关注储能、小动力等领域，并对市场进行了初步的规划和有益的探索，主要聚焦于为客户提供储能、小动力的相关产品；2022年，公司积极对接资源，审慎开展业务，取得部分订单并陆续完成生产交付。
2、内部管理工作情况
为应对复杂多变的市场环境和日益激烈的市场竞争，公司在积极进行业务拓展的同时，进一步强化内部各项管理工作的精细化程度和覆盖范围，以进一步提高员工人效、管理有效性及经营效益。
结合业务变化趋势，公司将质量控制、成本核算、安全生产等管理职能从内部向上游供应商和下游项目现场进行延伸，完善全流程管理工作，进一步提高产品服务质量和项目管控力度；推行全面预算管理，严控费用，降本增效；应收账款小组进一步完善应收款管理工作，配合业务部门积极进行款项的跟进和回收，取得较好工作成效；继续加强供应链管理工作，打造供应链生态体系，推行阳光采购；提升仓储管理水平，对历史库存进行梳理和逐步消化，使库存水平更加合理，周转率有所提升；进一步加强业务和管理中的风险识别、评估和预防工作，完善全面风险管理工作；进一步强化环境保护、职业健康、安全生产和行为边界意识，为公司可持续发展增厚基础。
3、投资业务情况
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公司与罗尔斯-罗伊斯集团旗下的德国知名发动机制造企业
ROLLS-ROYCE SOLUTIONS共同出资设立的合资公司科泰安特优积极开
展生产经营工作，努力提高产能，并借鉴股东管理经验，建立完善自身管理体系，提高经营管理效率。年内，科泰安特优经营情况良好，实现盈利。
公司联合上市公司大众交通共同投资设立的大众青浦小贷，积极应对宏观经济变化，严格控制和及时处理业务风险，稳健开展经营工作，实现了良好的经营业绩，利润水平有所增长。
公司完成对智光储能的增资工作，双方在资本合作的基础上，发挥智光储能在级联型储能领域的技术优势，及公司在数据中心领域的市场资源，努力加强技术、业务交流。年内，智光储能业务规模快速增长，实现盈利。
三、公司战略规划及2023年经营计划
公司将继续按照“一主两翼、投资助推”的战略，依托主业优势，紧密围绕能源业务领域，巩固基础，稳固业绩，关注未来发展方向，为新领域拓展蓄能。主业方面，公司将集中优势资源，巩固电力设备制造业务，进一步提升工程安装、后市场服务等能力，由产品制造提供商提升为能源系统综合解决方案供应商；两翼业务方面，公司将拓展沼气、伴生气等新能源领域业务，积累和提升技术水平；抓住储能市场机会，开拓供电侧、用户侧等储能业务；在做好现有业务的同时，公司将积极关注新的业务方向和投资机会，以内生性发展和外延性投资助推公司长期可持续发展。
报告人：谢松峰
2023年4月14日