松井股份:湖南松井新材料股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告

湖南松井新材料股份有限公司
2022年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》等有关规定，湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会现将2022年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事沈辉先生、独立董事黄进和董事杨波先生
共3名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事沈辉先生担任，符合监管要求及相关规定。
二、审计委员会会议召开情况
2022年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员均亲自出席了会议。
会议召开和审议情况如下：
召开时间会议届次审议事项
1、《2021年度董事会审计委员会履职报告》；
2、《2021年年度报告及摘要》；
3、《2021年度财务决算报告》；
第二届董事会审计4、《2021年度审计报告》；
2022年2月23日
委员会第五次会议5、《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
6、《2021年度内部控制评价报告》；
7、《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
第二届董事会审计
2022年4月28日1、《2022年第一季度报告》。
委员会第六次会议
第二届董事会审计1、《2022年半年度报告及摘要》；
2022年8月29日
委员会第七次会议2、《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
第二届董事会审计
2022年10月26日1、《2022年第三季度报告》。
委员会第八次会议
三、审计委员会2022年度主要工作情况
2022年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主
要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点工作如下：
1、监督及评估外部审计工作报告期内，我们对公司聘请的外部审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了监督与评估。我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计机构的责任和义务，相关审计意见客观公正，审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司审计部严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经与相关部门沟通并审阅内部审计相关资料，我们认为公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
3、审阅公司的财务信息及其披露
报告期内，审计委员会审议了公司2021年年度报告以及2022第一季度报告、
2022年半年度报告、2022年第三季度报告等财务报告，我们认为公司财务报告
真实、准确、完整，客观地反映了公司的经营状况、经营成果。
4、监督及评估公司的内部控制
报告期内，我们审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》，并听取了公司审计部负责人关于内部控制的汇报，未发现公司财务报告及非财务报告内部控制相关的重大缺陷，我们认为公司建立了比较完善的公司内部控制制度。
四、总体评价2022年，审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，认真履行
了审计委员会的职责，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，为公司经营决策的科学合理提供了专业支撑，较好地推动了公司治理水平的提升。
2023年，审计委员会将进一步加强与公司审计部、外部审计机构、经营管
理层之间的沟通，恪尽职守，充分发挥审计委员会的监督职能，维护公司和全体股东的共同利益。
湖南松井新材料股份有限公司董事会审计委员会
2023年4月18日