保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2023-038
保利发展控股集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月20日
(二)股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6745285557
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）56.3495
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长刘平先生主持，会议采用现场的方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，其中刘平先生、周东利先生、陈育文先生、胡在
新先生、李非先生、戴德明先生、章靖忠先生现场出席会议，陈关中先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中孔峻峰先生、龚健先生现场出席会议，郭猛超先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6741652099 99.9461 109700 0.0016 3523758 0.0523
2、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6741652799 99.9461 109000 0.0016 3523758 0.0523
3、议案名称：关于2023年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6741857199 99.9492 123100 0.0018 3305258 0.0490
4、议案名称：关于2022年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6741652099 99.9461 109700 0.0016 3523758 0.05235、议案名称：关于 2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6741644699 99.9460 109700 0.0016 3531158 0.0524
6、议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6741863199 99.9493 109700 0.0016 3312658 0.0491
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6669728812 98.8799 75200545 1.1148 356200 0.0053
8、议案名称：关于2023年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6493590272 96.2686 248390027 3.6824 3305258 0.0490
9、议案名称：关于2023年度对外提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6695478636 99.2616 8818816 0.1307 40988105 0.607710、议案名称：关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6568703521 97.3821 173269378 2.5688 3312658 0.0491
11、议案名称：关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1657469111 87.3123 237541470 12.5132 3312658 0.1745
12、议案名称：关于与关联合营联营企业及其他关联方开展日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1894887481 99.8190 123100 0.0065 3312658 0.1745
(二)累积投票议案
13、关于董事会非独立董事换届选举的议案
得票数占出席会议有效议案序号姓名得票数是否当选表决权的比例（%）
13.01刘平664004889198.4398是
13.02陈关中660316349497.8930是
13.03周东利670481461599.4000是
13.04於骁冬670589601899.4160是
13.05陈育文670590181999.4161是
13.06胡在新661051676298.0020是
14、关于董事会独立董事换届选举的议案得票数占出
席会议有效议案序号姓名得票数是否当选表决权的比例（%）
14.01李非669612936999.2713是
14.02戴德明669399651999.2396是
14.03章靖忠666955067398.8772是
15、关于监事会换届选举的议案
得票数占出席会议有效议案序号姓名得票数是否当选表决权的比例（%）
15.01孔峻峰671371466499.5320是
15.02龚健667459634398.9520是
经公司职工代表大会审议通过，选举李红亮为公司职工监事，与孔峻峰、龚健组成
公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股股东4511874673100.00000000
持股1%-5%普通股股东1270106800100.00000000
持股1%以下普通股股东95988172699.64471097000.011433126580.3439
其中:市值50万以下普
25456381598.6987436000.016933126581.2844
通股股东
市值50万以上普通股股东70531791199.9906661000.009400
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于2022年度利润
6221929932999.84601097000.004933126580.1490
分配方案的议案关于续聘会计师事
7214716494296.6007752005453.38333562000.0160
务所的议案关于2023年度对外
8197102640288.676324839002711.175033052580.1487
担保的议案关于2023年度对外
9217291476697.759288188160.3968409881051.8441
提供财务资助的议案关于与公司高管兼任董事的关联合营
10204613965192.05561732693787.795433126580.1490
联营企业的关联交易的议案关于与关联合伙企
11业及相关主体开展164677991487.240423754147012.584133126580.1755
关联交易的议案关于与关联合营联营企业及其他关联
12188419828499.81801231000.006533126580.1755
方开展日常关联交易的议案关于董事会非独立
13.00董事换届选举的议//
案
13.01刘平211748502195.2654
13.02陈关中208059962493.6059
13.03周东利218225074598.1792
13.04於骁冬218333214898.2279
13.05陈育文218333794998.2281
13.06胡在新208795289293.9368
关于董事会独立董
14.00//
事换届选举的议案
14.01李非217356549997.7885
14.02戴德明217143264997.6925
14.03章靖忠214698680396.5927
关于监事会换届选
15.00//
举的议案
15.01孔峻峰219115079498.5796
15.02龚健215203247396.8197
(五)关于议案表决的有关情况说明
第十一项、第十二议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司、保
利南方集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计4846962318股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：朱敏、孙萌
2、律师见证结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、保利发展控股集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、法律意见书；
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
2023年4月21日