山煤国际:山煤国际2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600546证券简称：山煤国际公告编号：临2023-012号
山煤国际能源集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月18日
(二)股东大会召开的地点：太原市小店区晋阳街162号三层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1308030506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）65.9803
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长马凌云女士因工作原因未能出席本次会议，经公司董事会过半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总经理武海军先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事长马凌云女士、董事王慧玲先生、刘奇
先生、独立董事吴秋生先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席5人，监事任全祥先生、李学龙先生因工作原因未
能出席本次会议；
3、公司董事会秘书李艳英女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1308010005 99.9984 18501 0.0014 2000 0.0002
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 1308010005 99.9984 18501 0.0014 2000 0.0002
3、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1308010005 99.9984 18501 0.0014 2000 0.0002
4、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1308010005 99.9984 18501 0.0014 2000 0.0002
5、议案名称：《关于2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1308012005 99.9986 18501 0.0014 0 0
6、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1308010005 99.9984 18501 0.0014 2000 0.0002
7、议案名称：《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 159998523 99.9840 23701 0.0148 2000 0.0012
8、议案名称：《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 144022558 90.0005 15999666 9.9983 2000 0.00129、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1308005005 99.9981 23501 0.0017 2000 0.0002
10、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 1308009005 99.9983 19501 0.0015 2000 0.0002
11、议案名称：《关于公司变更注册地址并修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1308010005 99.9984 18501 0.0014 2000 0.0002
12、议案名称：《关于公司2024年-2026年股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1308010005 99.9984 18501 0.0014 2000 0.000213、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1290132440 98.6316 17896065 1.3682 2001 0.0002
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）5《关于2022年度利润16000572399.9884185010.011600分配方案的议案》7《关于追加确认202215999852399.9840237010.014820000.0012年度日常关联交易超额部分的议案》8《关于2022年度日常14402255890.0005159996669.998320000.0012关联交易执行情况和
2023年度日常关联交易预计的议案》9《关于续聘立信会计15999872399.9841235010.014720000.0012师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》12《关于公司2024年16000372399.9872185010.011620000.0012-2026年股东回报规划的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案十一《关于公司变更注册地址并修订的议案》为特别决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；议案七《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》、议案八《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东回避表决，上述两项议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；其余十项议案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘宁律师、秦志杰律师
2、律师见证结论意见：
山煤国际能源集团股份有限公司2022年年度股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2023年4月18日