国投资本:国投资本2022年度股东大会决议公告

证券代码：600061证券简称：国投资本公告编号：2023-015
国投资本股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月18日
(二)股东大会召开的地点：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层
505会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4333878455
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）67.4501
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶柏寿先生因个人原因不能参会及主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，出席会议的全部董事同意推举李樱董事主持现场会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长叶柏寿先生因个人原因未出席本次股
东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：国投资本股份有限公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数
A股 4333673860 99.9953 204496 0.0047 99 0.0000
2、议案名称：国投资本股份有限公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数
A股 4333673860 99.9953 204595 0.0047 0 0.00003、 议案名称：国投资本股份有限公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数
A股 4333673860 99.9953 204496 0.0047 99 0.0000
4、议案名称：国投资本股份有限公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数
A股 4333673860 99.9953 204595 0.0047 0 0.0000
5、议案名称：国投资本股份有限公司2023年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）
数A股 213237190 86.3528 33699885 13.6471 99 0.0001
回避表决的关联股东：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有
限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、国投资产管理有限公司。
6、议案名称：国投资本股份有限公司关于2023年度向金融机构申请授信的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数
A股 4332242877 99.9623 1635577 0.0377 1 0.0000
7、议案名称：国投资本股份有限公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数
A股 4333734760 99.9967 143596 0.0033 99 0.0000
8、议案名称：国投资本股份有限公司关于子公司安信证券发行境内债务融资工
具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数
A股 4332242877 99.9623 1635478 0.0377 100 0.0000
9、议案名称：国投资本股份有限公司关于董监事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数
A股 4333734760 99.9967 143695 0.0033 0 0.0000
10、议案名称：国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4302030282 99.2651 31732394 0.7322 115779 0.0027
11、议案名称：国投资本股份有限公司关于2023年度预计担保的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4332242877 99.9623 1532397 0.0354 103181 0.0023
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序议案名得票数得票数占出席会议有效是否当
号称表决权的比例（%）选
1.01段文务424876491598.0361是
1.02罗绍香424876490898.0361是
1.03白鸿424875925098.0360是
1.04李樱424430334597.9331是
1.05葛毅424876490898.0361是
1.06周云福424876490998.0361是
2、关于选举独立董事的议案
议案序议案名得票数得票数占出席会议有效是否当
号称表决权的比例（%）选
2.01张敏424976654398.0592是
2.02蔡洪滨425016940898.0685是
2.03白文宪425016940998.0685是
3、关于选举监事的议案
议案序议案名得票数得票数占出席会议有效表决权的是否当
号称比例（%）选
3.01曲立新424571706497.9658是
3.02张文雄424571706297.9658是
3.03张培鹏425016940898.0685是
本次会议还听取了《国投资本股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票比例
（%）数（%）
持股5%以上普
通股股东3829701190100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通
股股东454262198100.000000.000000.0000
持股1%以下普
通股股东4977137299.71211435960.2877990.0002
其中:市值50万以下普通股股
东4544792499.9109404160.0888990.0003市值50万以上
普通股股东432344897.66911031802.330900.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
5.0国投资本21323719086.35283369988513.6471990.0001
股份有限公司2023年度预计日常关联交易的议案
7.0国投资本24679347999.94181435960.0582990.0000
股份有限公司2022年度利润分配预案
9.0国投资本24679347999.94181436950.058200.0000
股份有限公司关于董监事
2022年度
薪酬的议
案10.0国投资本21508900187.10273173239412.85041157790.0469股份有限公司关于修订公司章程的议案
11.0国投资本24530159699.337715323970.62061031810.0417
股份有限公司关于
2023年度
预计担保的议案
12.01段文务16182363465.532300.000000.0000
12.02罗绍香16182362765.532300.000000.0000
12.03白鸿16181796965.530000.000000.0000
12.04李樱15736206463.725500.000000.0000
12.05葛毅16182362765.532300.000000.0000
12.06周云福16182362865.532300.000000.0000
13.01张敏16282526265.937900.000000.0000
13.02蔡洪滨16322812766.101100.000000.0000
13.03白文宪16322812866.101100.000000.0000
14.01曲立新15877578364.298000.000000.0000
14.02张文雄15877578164.298000.000000.0000
14.03张培鹏16322812766.101100.000000.0000
(五)关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案：7、10。
2.对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、12、13、14。
3.涉及关联股东回避表决的议案：5应回避表决的关联股东名称：国家开发投资
集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限
公司、国投资产管理有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：邢冬梅、郭达2、律师见证结论意见：
国投资本本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集
人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2023年4月18日