新华医疗:新华医疗2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600587证券简称：新华医疗公告编号：临2023-026
山东新华医疗器械股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年04月21日
(二)股东大会召开的地点：淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）193501029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.4460
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，出席董事中王月永先生、李孝利先生、梅
长林先生、顾维军先生、潘爱玲女士、姜丽勇先生、黎元先生以视频方式参加会议，其他董事现场参会；
2、公司在任监事3人，出席3人，均以视频方式参加会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书李财祥先生出席了本次股东大会，部分高级管理
人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 192290793 99.3745 0 0.0000 1210236 0.6255
2、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 192290793 99.3745 0 0.0000 1210236 0.6255
3、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 192290793 99.3745 0 0.0000 1210236 0.6255
4、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 192290793 99.3745 0 0.0000 1210236 0.6255
5、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 192298693 99.3786 1202236 0.6213 100 0.00016、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 192290793 99.3745 0 0.0000 1210236 0.6255
7、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 192290793 99.3745 0 0.0000 1210236 0.6255
8、议案名称：关于对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 191579265 99.0068 719428 0.3717 1202336 0.6215
9、议案名称：关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联
交易的议案审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 57222093 97.9420 0 0.0000 1202336 2.0580
10、议案名称：关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 192298693 99.3786 0 0.0000 1202336 0.6214
11、议案名称：关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子
公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 192298693 99.3786 0 0.0000 1202336 0.6214
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普134911713100.000000.000000.0000通股股东
持股1%-5%普
19348933100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
3803804796.935912022363.06371000.0004
通股股东
其中:市值50
万以下普通股63779897.6274154002.35721000.0154股东市值50万以上
3740024996.924211868363.075800.0000
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权序号议案名称比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
12022年年度报告全文及摘要5643617197.900500.000012102362.0995
22022年度董事会工作报告5643617197.900500.000012102362.0995
32022年度监事会工作报告5643617197.900500.000012102362.0995
42022年度财务决算报告5643617197.900500.000012102362.0995
52022年度利润分配预案5644407197.914212022362.08551000.0003
62022年度独立董事述职报告5643617197.900500.000012102362.0995
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
75643617197.900500.000012102362.0995
司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8关于对外担保的议案5572464396.66627194281.248012023362.0858
关于确认公司2022年度日常
9关联交易和预计2023年度日5644407197.914200.000012023362.0858
常关联交易的议案关于向银行申请综合授信额
105644407197.914200.000012023362.0858
度并予以相应授权的议案关于公司部分募投项目实施
11主体由全资子公司变更为控5644407197.914200.000012023362.0858
股子公司的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中，议案8为特别决议议案获得出席本次股东大会的股东及
股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。2、上述议案中，议案9涉及关联交易，公司股东山东颐养健康产业发展集团有限公司（持有公司股票134911713股）、王玉全先生（持有公司股票164887股）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2022年年度股东大会的人员资格合法有效；公司2022年年度
股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2023年4月22日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议