顺发恒业:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000631证券简称：顺发恒业公告编号：2023-16
顺发恒业股份公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
1）现场会议召开时间为：2023年4月21日14：30时。
2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年4月21日9:15~9:25，
9:30~11:30和13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年4月21日9:15
至15:00期间的任意时间。
2．召开地点：杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：顺发恒业股份公司第九届董事会
5．主持人：公司董事长陈军先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计16人，代表股份
1584362928股，占公司有表决权股份总数（2189967318股）的72.35%。（注：
在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户
1中股份242551850股）其中：
1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量
1492367480股，占公司有表决权股份总数（2189967318股）的68.15%；
2）通过网络投票出席会议的股东共10人，代表股份数量91995448股，
占公司有表决权股份总数（2189967318股）的4.20％。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、《2022年年度报告全文和摘要》
议案表决情况：
同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有表决股数效表决权股份股数效表决权股份股数效表决权股份结果总数的比例总数的比例总数的比例
158435062899.9992％123000.0008％0/通过
2、《2022年度董事会工作报告》
议案表决情况：
同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有表决股数效表决权股份股数效表决权股份股数效表决权股份结果总数的比例总数的比例总数的比例
158435062899.9992％123000.0008％0/通过
3、《2022年度监事会工作报告》
议案表决情况：
同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有表决股数效表决权股份股数效表决权股份股数效表决权股份结果总数的比例总数的比例总数的比例
158435062899.9992％123000.0008％0/通过
24、《2022年度财务报告》
议案表决情况：
同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有表决股数效表决权股份股数效表决权股份股数效表决权股份结果总数的比例总数的比例总数的比例
158435062899.9992％123000.0008％0/通过
5、《2023年度经营方针与经营计划》
议案表决情况：
同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有表决股数效表决权股份股数效表决权股份股数效表决权股份结果总数的比例总数的比例总数的比例
158435062899.9992％123000.0008％0/通过
6、《2023年度财务预算报告》
议案表决情况：
同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有表决股数效表决权股份股数效表决权股份股数效表决权股份结果总数的比例总数的比例总数的比例
158435062899.9992％123000.0008％0/通过
7、《2022年度利润分配预案》
议案表决情况：
同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有表决股数效表决权股份股数效表决权股份股数效表决权股份结果总数的比例总数的比例总数的比例
158435062899.9992％123000.0008％0/通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意反对弃权占出席会议中小占出席会议中小占出席会议中小股数股东有效表决权股数股东有效表决权股数股东有效表决权股份总数的比例股份总数的比例股份总数的比例
9251884899.9867％123000.0133％0/
38、《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
议案表决情况：
同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有表决股数效表决权股份股数效表决权股份股数效表决权股份结果总数的比例总数的比例总数的比例
158407238499.9817％2905440.0183％0/通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意反对弃权占出席会议中小占出席会议中小股占出席会议中小股数股东有效表决权股数东有效表决权股份股数股东有效表决权股份总数的比例总数的比例股份总数的比例
9224060499.6860％2905440.3140％0/
9、《关于与万向财务有限公司签订的议案》
由于本议案涉及关联交易，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东——万向集团公司实施了回避表决。
议案表决情况：
同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有表决股数效表决权股份股数效表决权股份股数效表决权股份结果总数的比例总数的比例总数的比例
9113582198.4920％13953271.5080％0/通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意反对弃权占出席会议中小占出席会议中小占出席会议中小股数股东有效表决权股数股东有效表决权股数股东有效表决权股份总数的比例股份总数的比例股份总数的比例
9113582198.4920％13953271.5080％0/
10、《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉相应条款的议案》
议案表决情况：
同意反对弃权表决占出席会议有占出席会议有占出席会议有股数股数股数结果效表决权股份效表决权股份效表决权股份
4总数的比例总数的比例总数的比例
本议案获得有效表决权股份
158435062899.9992％123000.0008％0/
总数的2/3以上通过。
本次修订后的《公司章程》，请参见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
11、《关于修订部分条款的议案》
议案表决情况：
同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有表决股数效表决权股份股数效表决权股份股数效表决权股份结果总数的比例总数的比例总数的比例
158075552499.7723％36074040.2277％0/通过。
本次修订后的《关联方资金往来及对外担保管理制度》，请参见公司于2023年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
12、《关于修订部分条款的议案》
议案表决情况：
同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有表决股数效表决权股份股数效表决权股份股数效表决权股份结果总数的比例总数的比例总数的比例
158075552499.7723％36074040.2277％0/通过。
本次修订后的《独立董事工作制度》，请参见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
13、《关于修订部分条款的议案》
议案表决情况：
同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有表决股数效表决权股份股数效表决权股份股数效表决权股份结果总数的比例总数的比例总数的比例
158075552499.7723％36074040.2277％0/通过。
5本次修订后的《募集资金管理制度》，请参见公司于2023年4月22日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
14、《关于修订部分条款的议案》
议案表决情况：
同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有表决股数效表决权股份股数效表决权股份股数效表决权股份结果总数的比例总数的比例总数的比例本议案获得有效表
158075552499.7723％36074040.2277％0/决权股份总数的
2/3以上通过。
本次修订后的《监事会议事规则》，请参见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、公司独立董事在本次股东大会上对2022年度工作情况进行了述职。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海建纬（杭州）律师事务所
2．律师姓名：张惠惠、戴诚彤
3．结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召
开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司《2022年年度股东大会决议》；
2、上海建纬（杭州）律师事务所《关于顺发恒业股份公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
顺发恒业股份公司董事会
2023年4月22日
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