华力创通:关于预计2023年日常关联交易公告

证券代码：300045证券简称：华力创通公告编号：2023-016
北京华力创通科技股份有限公司
关于预计2023年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据生产经营需要，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京华力方元科技有限公司（以下简称“华力方元”）、浙江臻镭科技股份有
限公司（以下简称“臻镭科技”）、四川德力政通科技有限公司（以下简称“德力政通”）发生关联交易。公司2023年度预计向关联方采购商品及接受劳务合计不超过300.00万元，销售商品及提供劳务合计不超过1300.00万元，预计总金额不超过1600.00万元。
公司已于2023年4月20日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事
会第二十三次会议，会议审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额日常关联交关联交截至披露日关联交关联交易内上年发生金额关联人易预计金额易定价已发生金额
易类别容（元）
（元）原则（元）销售商向关联人销市场定
品、提供华力方元售卫星应用100000000.001485477.88价劳务类产品向关联向关联人采人采购市场定
臻镭科技购卫星应用1000000190858.41821049.56
商品、接价类产品受劳务
销售商德力政通向关联人销3000000市场定0.000.00
1品、提供售卫星应用价
劳务类产品向关联向关联人采人采购市场定
德力政通购卫星应用20000000.000.00
商品、接价类产品受劳务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发实际发关联生额占生额与关联交实际发生金额预计金额关联人交易同类业预计金披露日期及索引
易类别（元）（元）内容务比例额差异
（％）（%）向关2022年4月26联人日及2022年9向关联销售月28日在巨潮人销售华力方卫星
产品、提元1485477.8850000001.05%-70.29资讯网披露的应用《关于预计供劳务类产2022年日常关品联交易公告》（公向关告编号：
向关联联人2022-014）、《关人采购采购于增加2022年臻镭科
商品、接卫星
技821049.5620000001.35%
-58.95度日常关联交易受劳务应用预计额度的公类产告》（公告编号：品2022-064）公司董事会对2022年度关联交易事项的预计是基于公司经营计划等作公司董事会对日常关联交
出的与日常经营相关的预计。在执行过程中，受市场需求及客户情况易实际发生情况与预计存
变化等因素影响，公司2022年度与上述关联单位实际发生情况较预计在较大差异的说明（如适金额存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不用）存在重大影响。
公司独立董事对2022年度日常关联交易事项的审核合法合规，交易价公司独立董事对日常关联
格参照市场价格确定，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务交易实际发生情况与预计所需，因市场需求及客户情况变化等原因导致实际发生额与原预计情存在较大差异的说明（如适况存在一定差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公用）司及股东尤其是中小股东利益的情形。
二、关联方的基本情况
（一）华力方元
1、公司名称：北京华力方元科技有限公司
22、成立日期：2016年6月7日
3、住所：北京市海淀区羊坊店路11号四层402号
4、法定代表人：董建宁
5、注册资本：1000万元人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；数据处理
和存储支持服务；人工智能应用软件开发；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；计量技术服务；对外承包工程；会议及展览服务；货物进出口；非居住房地产租赁；工程管理服务；试验机制造；信息系统集成服务；导航终端销售；导航终端制造；科技中介服务；卫星移动通信终端销售；终端计量设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务；
建设工程施工；建筑劳务分包；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、财务状况：截至2022年12月31日，华力方元总资产为63498326.3元，净资产为11583829.48元；2022年1-12月实现营业收入40074265.71元，净利润1463131.02元。以上财务数据经汇亚昊正（北京）会计师事务所审计（汇亚昊正审字[2023]0029号）。
8、关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6条（二）
过去十二个月内，曾经具有第7.2.3条或者第7.2.5条规定情形之一的，视同为上市公司的关联人。公司董事长高小离先生、副总经理吴梦冰女士过去12个月内曾担任华力方元董事，华力方元为公司的关联方。
9、履约能力分析：该关联企业依法存续，生产经营正常，具有良好的履约能力。
（二）臻镭科技
1、公司名称：浙江臻镭科技股份有限公司
2、成立日期：2015年9月11日
3、住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号5幢502室
4、法定代表人：张兵
35、注册资本：10921万元人民币
6、经营范围：生产：计算机软硬件、射频芯片、模拟数字芯片、电子产品；
服务：电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；
批发、零售：电子产品（除专控），计算机软硬件。
7、财务状况：截至2022年12月31日，臻镭科技总资产为2178998584.23元，净资产为2097965906.02元；2022年1-12月实现营业收入
244673198.65元，净利润117114120.65元。以上财务数据未经审计，摘录自臻镭科技于2023年2月28日公告的《浙江臻镭科技股份有限公司2022年度业绩快报》（公告编号：2023-007）。
8、关联关系：公司独立董事张海鹰在浙江臻镭科技股份有限公司担任董事。
该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。
9、履约能力分析：该关联企业依法存续，生产经营正常，具有良好的履约能力。
（三）德力政通
1、公司名称：四川德力政通科技有限公司
2、成立日期：2021年12月28日
3、住所：四川省德阳市旌阳区龙泉山路325号
4、法定代表人：高小离
5、注册资本：1000万元人民币
6、经营范围：一般项目：工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集
成服务；软件开发；云计算设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；
导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；通信设备制造；卫星通信服务；仪器仪表销售；电子产品销售；
电子元器件批发；电力电子元器件销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
47、财务状况：截至2022年12月31日，德力政通总资产为6379722.94元，净资产为1800963.71元；2022年1-12月实现营业收入9982054.02元，净利润-199036.29元。以上财务数据未经审计。
8、关联关系：公司董事长高小离先生在德力政通担任法定代表人、董事兼总经理。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。
9、履约能力分析：该关联企业依法存续，生产经营正常，具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）定价原则和依据
公司与关联方进行关联交易，严格遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他非关联方发生同类交易的价格最终确定交易价格，无利益输送以及价格操纵行为，不存在损害上市公司利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，并根据公司生产经营和持续发展的需要签署，协议明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。按照公司本次审议决议，公司将根据
2023年度日常经营的实际需要，与关联方签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常交易均属于正常的业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要。上述日常关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述日常关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事对《关于预计2023年日常关联交易的议案》进行了事前审核，
5认为公司预计本次日常关联交易出于公司正常经营需求，有利于业务经营的稳定健康发展。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。我们一致同意该议案内容，并同意将本议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
经公司独立董事对本次日常关联交易的预计认真审核后发表独立意见如下：
公司预计的本次日常关联交易是为了保证公司正常经营，交易各方按照市场化定价原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会因该等交易对关联人形成依赖，不会对公司及股东利益造成损害。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均回避了表决，表决程序合法合规。综上所述，我们同意该议案。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次2023年度日常关联交易预计系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
七、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：华力创通2023年度日常关联交易预计事项已经公
司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过，且公
司独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对华力创通2023年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
64、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
5、国金证券股份有限公司关于北京华力创通科技股份有限公司2023年度
日常关联交易预计事项核查意见。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2023年4月20日
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