合兴包装:关于2023年度公司为控股子公司提供担保的公告

证券代码：002228证券简称：合兴包装公告编号：2023-028号
债券代码：128071债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于2023年度公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月19日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度公司为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司在2023年度为控股子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超过14.80亿元人民币，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过
121000万元，为资产负债率高于70%的全资子公司提供担保额度不超过27000万元。具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、本次担保额度预计情况被担保担保额度担保方方最近截至目前合计的担占上市公是否序被担保方持股比一期资担保余额保额度司最近一关联号
例产负债（万元）（万元）期净资产担保率比例
为资产负债率低于70%的子公司提供的担保
1佛山合信包装有限公司100%46.69%12000250007.48%否
2福建长信纸业包装有限公司100%64.59%15000180005.38%否
3湖北合兴包装印刷有限公司100%60.03%23900300008.97%否
4厦门荣圣兴包装印刷有限公司100%61.65%200030000.90%否
5合众创亚（天津）包装有限公司100%30.71%195050001.50%否
6合众创亚渤海(天津)包装有限公司100%41.76%195030000.90%否
7合众创亚（成都）包装有限公司100%47.41%500080002.39%否
8湖北合信智能包装科技有限公司100%13.34%080002.39%否
19滁州华艺柔印环保科技有限公司100%25.94%99040001.20%否
10合众创亚包装（南京）有限公司100%50.18%100040001.20%否
11苏州万国纸业包装有限公司100%38.39%050001.50%否
12合众创联（广州）包装有限公司100%61.90%100040001.20%否
13成都合兴包装印刷有限公司100%14.18%100020000.60%否
14合众创亚（武汉）包装有限公司100%57.35%020000.60%否
合计--6579012100036.20%-
为资产负债率高于70%的子公司提供的担保呼伦贝尔合众创亚环保科技有限公
1100%102.44%0120003.59%否
司呼和浩特合众创亚环保科技有限公
2100%103.33%0150004.49%否
司
合计--0270008.08%-以上担保额度有效期为2022年年度股东大会决议之日起至2023年年度股东
大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
三、被担保人基本情况
（一）资产负债率低于70%的下属控股子公司
1、佛山合信包装有限公司
成立日期：2009年08月05日
注册地点：佛山三水工业园区 D 区 44 号 F1、F2 之一、F3
法定代表人：林海生
注册资本：8000万人民币
与公司的关联关系：公司持有100%的股权。
经营范围：从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；
包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（凭有效许可证经营）；新型环保包装物的研制与开发；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得有效许可后方可经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2财务及经营状况：该公司最近一期（2022年12月31日）经审计资产总额
49905.45万元；负债总额23300.03万元；净资产26605.42万元；资产负债率
46.69%；2022年实现营业收入52178.55万元；利润总额3032.54万元；净利润
2690.85万元。
佛山合信包装有限公司不属于失信被执行人。
2、福建长信纸业包装有限公司
成立日期：2005年02月04日
注册地点：福建省漳州市长泰县兴泰开发区十里村蔡坑200号
法定代表人：吕秀英
注册资本：3600万人民币
与公司的关联关系：公司直接持有75%的股权，间接持有25%的股权。
经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务及经营状况：该公司最近一期（2022年12月31日）经审计资产总额
18521.50万元；负债总额11962.35万元；净资产6559.16万元；资产负债率64.59%；
2022年实现营业收入23368.41万元；利润总额977.57万元；净利润952.04万元。
福建长信纸业包装有限公司不属于失信被执行人。
3、湖北合兴包装印刷有限公司
成立日期：2006年04月18日
注册地点：汉川市新河镇闽港台投资区
法定代表人：许伟刚
注册资本：10000万元人民币
与公司的关联关系：公司直接持有75%的股权，间接持有25%的股权。
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；
货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；包装
3服务；金属包装容器及材料制造；装卸搬运；再生资源销售；纸制品销售；新材料技术研发；供应链管理服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）财务及经营状况：该公司最近一期（2022年12月31日）经审计资产总额
48224.28万元；负债总额28950.92万元；净资产19273.36万元；资产负债率
60.03%；2022年实现营业收入93546.85万元；利润总额1319.39万元；净利润
2197.86万元。
湖北合兴包装印刷有限公司不属于失信被执行人。
4、厦门荣圣兴包装印刷有限公司
成立日期：1997年02月18日
注册地点：厦门市同安区新民镇西湖工业区
注册资本：1500万人民币
法定代表人：康春华
与公司的关联关系：公司持有100%的股权。
经营范围：包装装潢及其他印刷；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造；经
营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进
口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他机械设备及电子产品批发；服装零售；鞋帽零售；其他日用品零售；五金零售；文具用品零售；照相器材零售；通信设备零售；汽车零配件零售；
摩托车零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；计算机、软件及辅助设备零售。
财务及经营状况：该公司最近一期（2022年12月31日）经审计资产总额
7768.57万元；负债总额4789.21万元；净资产2979.36万元；资产负债率61.65%；
2022年实现营业收入8939.97万元；利润总额386.57万元；净利润248.52万元。
厦门荣圣兴包装印刷有限公司不属于失信被执行人。
5、合众创亚（天津）包装有限公司
成立日期：2000年09月29日
注册地点：天津新技术产业园区武清开发区来源道10号
注册资本：250万美元
4法定代表人：周凯
与公司的关联关系：公司间接持有100%的股权。
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；
纸制品销售；塑料制品销售；包装服务；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。
财务及经营状况：该公司最近一期（2022年12月31日）经审计资产总额
13912.91万元；负债总额4273.16万元；净资产9639.74万元；资产负债率30.71%；
2022年实现营业收入24202.52万元；利润总额1276.13万元；净利润1123.79万元。
合众创亚（天津）包装有限公司不属于失信被执行人。
6、合众创亚渤海(天津)包装有限公司
成立日期：2002年09月29日
注册地点：天津市东丽经济开发区七经路
注册资本：6500万元人民币
法定代表人：周凯
与公司的关联关系：公司间接持有100%的股权。
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑料制品销售；
包装服务；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
财务及经营状况：该公司最近一期（2022年12月31日）经审计资产总额
8825.05万元；负债总额3685.67万元；净资产5139.38万元；资产负债率41.76%；
2022年实现营业收入12411.64万元；利润总额251.74万元；净利润234.45万元。
合众创亚渤海(天津)包装有限公司不属于失信被执行人。
7、合众创亚（成都）包装有限公司
5成立日期：1998年03月17日
注册地点：四川省成都市温江区海峡两岸科技产业开发园科北路
注册资本：768万美元
法定代表人：周凯
与公司的关联关系：公司间接持有100%的股权。
经营范围：开发、生产、销售瓦楞纸板，用于包装的纸制品及相关包装装潢的设计、印刷产品生产、销售、技术服务；纸制品、塑料制品、木制品、金属制品的包装产品销售、技术服务；印刷包装设备销售、商务信息咨询。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务及经营状况：该公司最近一期（2022年12月31日）经审计资产总额
26151.62万元；负债总额12399.57万元；净资产13752.05万元；资产负债率
47.41%；2022年实现营业收入28962.19万元；利润总额1194.67万元；净利润
1086.96万元。
合众创亚（成都）包装有限公司不属于失信被执行人。
8、湖北合信智能包装科技有限公司
成立日期：2018年09月13日
注册地点：汉川市汉川经济开发区北桥工业园平章大道东段
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：许伟刚
与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。
经营范围：包装制品研发、设计、制造、销售；包装装潢印刷品印刷、数字印刷；包装印刷材料及设备销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；塑料制品销售；普通货运；印刷技术研发、推广。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务及经营状况：该公司最近一期（2022年12月31日）经审计资产总额
43440.75万元；负债总额5796.16万元；净资产37644.59万元；资产负债率13.34%；
2022年实现营业收入40026.82万元；利润总额2116.87万元；净利润1734.17万
6元。
湖北合信智能包装科技有限公司不属于失信被执行人。
9、滁州华艺柔印环保科技有限公司
成立日期：2011年11月23日
注册地点：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路与经三路交叉口
注册资本：5000万元人民币
法定代表人：林伟毅
与公司的关联关系：公司直接持有80%的股权，间接持有20%的股权。
经营范围：新型环保包装制品的研发、推广；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；环保彩箱、彩色面纸、标签的设计、生产、销售；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务及经营状况：该公司最近一期（2022年12月31日）经审计资产总额
26050.42万元；负债总额6757.46万元；净资产19292.96万元；资产负债率25.94%；
2022年实现营业收入44025.51万元；利润总额227.12万元；净利润760.61万元。
滁州华艺柔印环保科技有限公司不属于失信被执行人。
10、合众创亚包装（南京）有限公司
成立日期：2007年01月29日
注册地点：南京经济技术开发区恒通大道71号
注册资本：1100万美元
法定代表人：周凯
与公司的关联关系：公司间接持有100%的股权。
经营范围：包装装潢印刷品印刷。生产发泡塑料包装、瓦楞纸箱、纸浆模塑等系列产品，销售自产产品，并提供相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；
发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；
木制容器制造；木制容器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务及经营状况：该公司最近一期（2022年12月31日）经审计资产总额
712202.51万元；负债总额6122.76万元；净资产6079.74万元；资产负债率50.18%；
2022年实现营业收入24397.11万元；利润总额188.88万元；净利润307.12万元。
合众创亚包装（南京）有限公司不属于失信被执行人。
11、苏州万国纸业包装有限公司
成立日期：2005年12月20日
注册地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区霞盛路15号
注册资本：2415万美元
法定代表人：周凯
与公司的关联关系：公司间接持有100%的股权。
经营范围：包装装潢印刷品印刷。设计、生产纸类、塑料类等各种包装产品及包装模具和设备，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）财务及经营状况：该公司最近一期（2022年12月31日）经审计资产总额
35554.90万元；负债总额13648.59万元；净资产21906.31万元；资产负债率
38.39%；2022年实现营业收入46016.12万元；利润总额831.43万元；净利润888.93万元。
苏州万国纸业包装有限公司不属于失信被执行人。
12、合众创联（广州）包装有限公司
成立日期：1993年06月25日
注册地点：广州市番禺区钟村镇谢村村万宝工业区
注册资本：920万美元
法定代表人：周凯
与公司的关联关系：公司间接持有100%的股权。
经营范围：机制纸及纸板制造；其他纸制品制造；商品信息咨询服务；泡沫塑料制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；佣金代理；纸和纸板容器制造；包装
材料的销售；货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；商
8品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；包装装潢印
刷品印刷；道路货物运输
财务及经营状况：该公司最近一期（2022年12月31日）经审计资产总额
19429.17万元；负债总额12027.54万元；净资产7401.63万元；资产负债率61.90%；
2022年实现营业收入34480.14万元；利润总额761.87万元；净利润639.86万元。
合众创联（广州）包装有限公司不属于失信被执行人。
13、成都合兴包装印刷有限公司
成立日期：2007年04月30日
注册地点：成都市新都区工业东区君跃路
注册资本：5000万人民币
法定代表人：康春华
与公司的关联关系：公司持有100%的股权。
经营范围：生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑等各种包装印刷制品；包装装潢印刷品印刷；研究和开发新型彩色印刷产品；货物进出口、技术进出口；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务及经营状况：该公司最近一期（2022年12月31日）经审计资产总额
7266.87万元；负债总额1030.16万元；净资产6236.70万元；资产负债率14.18%；
2022年实现营业收入4228.75万元；利润总额39.82万元；净利润28.28万元。
成都合兴包装印刷有限公司不属于失信被执行人。
14、合众创亚（武汉）包装有限公司
成立日期：1997年06月27日
注册地点：武汉经济技术开发区内
注册资本：1215.2807万元（美元）
法定代表人：周凯
与公司的关联关系：公司间接持有100%的股权。
经营范围：设计、生产、印刷、销售瓦楞包装产品及其它包装产品，从事瓦楞包装产品及其它包装产品的进出口。（凭《印刷经营许可证》在核定期限与范围内经营）
财务及经营状况：该公司最近一期（2022年12月31日）经审计资产总额
96578.55万元；负债总额3772.59万元；净资产2805.96万元；资产负债率57.35%；
2022年实现营业收入11204.66万元；利润总额869.64万元；净利润772.58万元。
合众创亚（武汉）包装有限公司不属于失信被执行人。
（二）资产负债率高于70%的下属控股子公司
1、呼伦贝尔合众创亚环保科技有限公司
成立日期：2020年11月24日
注册地点：内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇滨河西街自来水公司办公楼八楼
注册资本：5000万元人民币
法定代表人：周凯
与公司的关联关系：公司间接持有100%的股权。
经营范围：科技推广和应用服务业；研发：环保包装材料；包装装潢印刷品印刷；产销：纸制品；销售：塑料制品；包装服务，互联网数据服务，供应链管理服务，物业管理。
财务及经营状况：该公司最近一期（2022年12月31日）经审计资产总额
5546.53万元；负债总额5681.60万元；净资产-135.07万元；资产负债率102.44%；
2022年实现营业收入0.00万元；利润总额-85.73万元；净利润-41.00万元。
呼伦贝尔合众创亚环保科技有限公司不属于失信被执行人。
2、呼和浩特合众创亚环保科技有限公司
成立日期：2021年06月02日
注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗呼和浩特伊利现代智慧健康谷项目指挥部203室
注册资本：5000万元人民币
法定代表人：周勤
与公司的关联关系：公司间接持有100%的股权。
经营范围：包装装潢印刷品印刷;工程和技术研究和试验发展;纸和纸板容器制
造;纸制品销售;纸制品制造;包装服务;塑料制品销售;供应链管理服务。
财务及经营状况：该公司最近一期（2022年12月31日）经审计资产总额
3926.54万元；负债总额4057.11万元；净资产-130.56万元；资产负债率103.33%；
102022年实现营业收入0.00万元；利润总额-127.11万元；净利润-83.59万元。
呼和浩特合众创亚环保科技有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与银行共同协商确定。
五、董事会意见
本次担保额度主要是为了更好满足公司及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保子公司其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。同意公司2023年度为全资及控股子公司提供担保，担保的总额度不超过14.8亿元人民币。
六、对外担保总额
截至2023年4月19日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币148000.00万元，该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保，公司及子公司目前无逾期担保金额，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期（2022年12月31日）经审计总资产的比例为16.76%，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的比例为44.27%。
截至2023年4月19日，以上担保额度实际发生余额为人民币29810.00万元。
该金额占公司最近一期（2022年12月31日）经审计总资产的比例为3.38%，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的比例为8.92%。
公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司截止2022年12月31日经审计财务报表；
3、被担保子公司截止2022年12月31日经审计财务报表。
特此公告。
11厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ二三年四月十九日
12