包钢股份:包钢股份关于2022年度日常关联交易金额超出预计的公告

股票代码：600010股票简称：包钢股份编号：（临）2023-024
债券代码：155638债券简称：19包钢联
债券代码：155712债券简称：19钢联03
债券代码：163705债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01内蒙古包钢钢联股份有限公司关于2022年度日常关联交易金额超出预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●《关于2022年度日常关联交易金额超出预计的议案》
经内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第四十次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易对公司的影响：公司2022年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人采购商品和销售商品
发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）2022年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序1、董事会表决情况
《关于2022年度日常关联交易金额超出预计的议案》经公司第六
届董事会第四十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。关联方董事刘振刚、邢立广、李强、王臣、李雪峰、刘义回避了表决。
2、独立董事事前认可意见和独立意见
事前认可意见：公司2022年度日常关联交易金额超出预计部分属
于向关联人采购商品和销售商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
独立意见：公司关于2022年度日常关联交易金额超出预计部分属
向关联人采购商品和销售商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。该议案表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司
2022年度日常关联交易金额超出预计部分的相关事项。
3、审计委员会意见经核查，公司2022年度发生的关联交易均是因公司生产经营需要与关联方发生的正常业务往来，向关联人采购商品及销售商品的实际发生金额超出预计金额，主要是由于原、燃料供给端市场价格上涨和销售量变动所致，关联交易均是在平等、互利基础上进行，定价客观公允，不存在资金占用，未损害公司和非关联股东的利益，不影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产出不利影响。
4、公司关于2022年度日常关联交易金额超出预计的议案需要提
交公司股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。
（二）2022年度日常关联交易预计及实际发生情况
公司2022年度关联采购预计发生87.81亿元，实际发生110.44亿元，超预计22.63亿元；关联销售预计发生135.90亿元，实际发生
158.63亿元，超预计22.73亿元。具体明细如下：
单位：人民币万元关联交2022年度预计2022年度实际关联人关联交易内容差额易类别金额发生金额
包头钢铁（集团）原矿、石灰石、
393100.00463423.5670323.56
有限责任公司废钢等内蒙古包钢浩通能
燃料77000.00324439.40247439.40源有限公司
包头钢铁（集团）运费，装卸费，向关联270000.00220183.45-49816.55铁捷物流有限公司合金人采购包钢矿业有限责任
原燃料、合金54000.0096336.1042336.10公司乌拉特中旗丰达贸
燃料84000.002.45-83997.55易有限公司
小计878100.001104384.96226284.96中国北方稀土（集稀土精矿、能源
团）高科技股份有700000.00832808.65132808.65
介质、服务向关联限公司
人销售包港展博国际商贸钢铁产品、能源
413000.00550912.66137912.66
有限公司介质
包头钢铁（集团）钢铁产品、副产246000.00202628.26-43371.74铁捷物流有限公司品、能源介质
小计1359000.001586349.57227349.57
（三）2022年度日常关联交易超出预计原因说明
1.向关联方采购：
（1）包头钢铁（集团）有限责任公司：受精矿粉市场价格上涨所致。
（2）内蒙古包钢浩通能源有限公司、包头钢铁（集团）铁捷物
流有限公司、包钢矿业有限责任公司、乌拉特中旗丰达贸易有限公司：
受采购量变动所致。
2.向关联方销售：
（1）中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司：受稀土精矿市场价格上涨所致。
（2）包港展博国际商贸有限公司、包头钢铁（集团）铁捷物流
有限公司：受销售量变动所致。
二、关联方介绍和关联关系
（一）本企业的母公司情况
单位：万元母公司对母公司对
母公司注册资本(万注册地业务性质本公司持本公司表
名称元)
股比例%决权比例%
包头钢铁（集团）钢铁制品、机械
包头市1642697.7155.0255.02
有限责任公司设备、稀土产品
（二）本企业的子公司情况
单位：万元
子公司名称（全称）子公司类型注册地业务性质注册资本主要经营范围包钢集团固阳矿山有限公矿山品生
有限责任公司固阳县13283.20矿石开采、加工司产销售普通中型钢材的轧
内蒙古包钢特种钢管有限制、锻造、热扩、热
有限责任公司包头市钢材销售30000.00公司轧无缝管的生产以及销售
稀土功能材料销售、上海钢嘉稀土科技有限公
有限责任公司上海市钢材销售4500.00钢材、有色金属合金司制品销售金属冶炼及制品的
内蒙古包钢钢管有限公司有限责任公司包头市生产销售10000.00生产和销售
天津包钢华北钢铁销售有金属材料制品、有色
有限责任公司天津市钢材销售4500.00限公司金属合金销售
青岛包钢华中钢铁销售有金属材料制品、有色
有限责任公司青岛市钢材销售4500.00限公司金属合金销售
成都包钢西南钢铁销售有金属材料制品、有色
有限责任公司成都市钢材销售4500.00限公司金属合金销售
广州包钢华南钢铁销售有金属材料制品、有色
有限责任公司广州市钢材销售4500.00限公司金属合金销售
陕西包钢西北钢铁销售有金属材料制品、有色
有限责任公司陕西省钢材销售4500.00限公司金属合金销售黑色金属内蒙古包钢还原铁有限责包头市乌
有限责任公司冶炼和压49803.03还原铁生产销售任公司拉特前旗延加工
鄂尔多斯市包钢钢瑞材料鄂尔多斯钢材剪切、加工、销
有限责任公司钢材销售15000.00技术有限公司市售金属冶炼；轧制及延
内蒙古包钢稀土钢板材有1264440压加工产品、焦炭及有限责任公司包头市生产销售
限责任公司.27焦化副产品、化工产品生产与销售包钢汽车专用钢销售有限
有限责任公司包头市钢材销售1000.00钢材的销售责任公司制造销售汽车零部四川省成件及配件等；销售金
包钢钢业有限公司有限责任公司钢材销售13000.00都市属及金属矿产品；普通货运
矿石开采、加工汽车包钢（吉林）稀土钢车用
有限责任公司长春市生产销售1000000零部件（除发动机）材料有限公司
制造、加工、配送
萤石矿、铁矿及其他内蒙古包钢金石选矿有限矿山品生非金属矿的投资开
有限责任公司包头市50000.00
责任公司产销售发；矿产品开采、加
工、检测的技术咨询
北京包钢金属材料有限公加工钢材、销售金属
有限责任公司北京市钢材销售10000.00
司 材料BAOTOUSTEEL(SINGAPORE) 300.00 钢材的销售、进出口有限责任公司新加坡钢材销售
PTE.LTD （美元） 贸易内蒙古包钢利尔高温材料
有限责任公司包头市生产销售15000.00耐火材料生产、销售有限公司
续：
持股比表决权比是否
子公司名称（全称）期末实际出资额统一社会信用代码例（%）例（%）合并包钢集团固阳矿山有
100.00100.0046342.77911502227201142765是
限公司内蒙古包钢特种钢管
100.00 100.00 30627.76 91150203MA0Q3QE903 是
有限公司上海钢嘉稀土科技有
100.00 100.00 4500.00 91310113MA1GPTT2XU 是
限公司内蒙古包钢钢管有限
100.00 100.00 507644.47 91150203MA0RTFP265 是
公司天津包钢华北钢铁销
100.00 100.00 4500.00 91120118MA0784C39X 是
售有限公司青岛包钢华中钢铁销
100.00 100.00 4500.00 91370214MA944QY73L 是
售有限公司成都包钢西南钢铁销
100.00 100.00 4500.00 91510104MA64PR1Y6Q 是
售有限公司广州包钢华南钢铁销
100.00 100.00 4500.00 91440101MA9XRN8JXJ 是
售有限公司陕西包钢西北钢铁销
100.00 100.00 4500.00 91611101MAB2NFD59X 是
售有限公司内蒙古包钢还原铁有
91.97 91.97 45803.03 91150823695915193K 是
限责任公司鄂尔多斯市包钢钢瑞
90.00 90.00 11510.99 91150602585193476H 是
材料技术有限公司内蒙古包钢稀土钢板
72.65 72.65 2679082.18 91150203MAOPUBJY2Y 是
材有限责任公司包钢汽车专用钢销售
70.00 70.00 700.00 91150203573262948G 是
有限责任公司
包钢钢业有限公司 60.00 60.00 9000.00 91510112MA6DEQ1W5G 是包钢（吉林）稀土钢车
51.00 51.00 510.00 91220103MA13WWQ5X5 是
用材料有限公司内蒙古包钢金石选矿
51.00 51.00 10200.00 91150206MA0R5B8699 是
有限责任公司北京包钢金属材料有
51.00 51.00 4801.26 91110107074137659F 是
限公司
BAOTOUSTEEL
51.00 51.00 153.00(美元) 201231409W 是
(SINGAPORE)PTE.LTD持股比 表决权比 是否
子公司名称（全称）期末实际出资额统一社会信用代码例（%）例（%）合并内蒙古包钢利尔高温
50.00 100.00 5995.30 91150291575696424Y 是
材料有限公司
（三）本企业的主要合营企业情况本企注册本企业在年末净本期营被投资法定业持年末资产年末负本期净企业注册资本被投资单资产总业收入
单位名代表业务性质股比总额(万债总额利润
类型地(万位表决权额(万总额
称人例元)(万元)(万元)
元)比例(%)元)(万元)
(%)合营企业包钢中金属材料包头
铁轨道有限及制品的25036267.56975.29292.5405.昆都戴聃5050496.98有限责公司生产和销000074368仑区任公司售内蒙古焦炭及焦包钢庆巴彦
有限石正副产品的940119192.13667-1748226487-6100华煤化淖尔5050
公司国生产与销00644.88.248.311.65工有限市售公司联营企业包钢集包头团财务有限孙国非银行金18013524211292230773159213261昆都3030
有限公公司龙融企业0001.86344.15.71.13.76仑区司
（四）本企业的其他关联方情况关联方名称与本公司关系
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司受同一公司控制内蒙古包钢浩通能源有限公司受同一公司控制
包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司受同一公司控制包钢矿业有限责任公司受同一公司控制乌拉特中旗丰达贸易有限公司受同一公司控制包港展博国际商贸有限公司受同一公司控制
三、关联交易主要内容和定价政策与依据本次超出预计部分的关联交易主要为向关联方采购商品和销售
商品发生的日常业务，超出预计关联交易的定价政策及依据遵循公司与关联方签署的相关合同。
四、关联交易目的及对公司的影响公司2022年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人采
购商品和销售商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2023年4月21日