厦门钨业:厦门钨业关于续聘会计师事务所的公告

股票代码：600549股票简称：厦门钨业公告编号：临-2023-031
厦门钨业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）；
*本议案尚需提交公司2022年年度股东大会批准。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：1981年注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师
1270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3375.62万元；本公司同行业上市公司审计客户4家。
12.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2021年末职业风险基金1037.68万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民
事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8
次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目成员情况
1、项目组人员
项目合伙人：蔡志良，1994年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，
2013年开始在致同所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市
公司审计报告5份。
签字注册会计师：郑海霞，2012年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0份。
项目质量控制复核人：潘帅，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，近三年复核上市公司审计报告2份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
2（四）审计收费
2022年度财务报告审计费用217万元（不含厦钨新能），内部控制审计费用75万元（不含厦钨新能），合计人民币292万元（含税），财务报告审计费用较上年同比持平，内部控制审计费用与上年持平。公司2023年度财务报告审计费用及内部控制审计费用将根据2023年度工作的业务量协商确定。厦钨新能2022年度财务报表审计费用97万元，内部控制审计费用30万元，合计127万元（含税）。
提请股东大会授权公司总裁班子根据2023年度审计工作的业务量协商确定
2023年度的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的审核程序
（一）董事会审计委员会意见
2023年4月20日，公司董事会审计委员会召开会议，审查了致同所的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意将《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》提交第九届董事会第二十五次会议审议。
（二）公司独立董事事前认真审核了《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》，同意提交第九届董事会第二十五次会议审议。独立董事对《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》
发表了独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执
业资质和专业胜任能力。在2022年为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的年度审计任务，因此同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。此议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议通过后，将提交2022年年度股东大会审议，其聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。
（三）董事会意见
2023年4月20日，公司第九届董事会第二十五次会议以9票赞成、0票反对、30票弃权审议通过了《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2023年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会批准，并自公司股东大会批准之日起生效。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2023年4月22日
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