中科三环:中科三环2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2023-018
北京中科三环高技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2023年4月24日下午2：00；
网络投票时间：2023年4月24日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月24日上午9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月24日上午9：15至2023年4月
24日下午3：00的任意时间。
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长王震西先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权的股份
396141165股，占公司有表决权股份总数的32.5847%；通过网络投票出席会议
1的股东20人，代表有表决权的股份5449345股，占公司有表决权股份总数的
0.4482%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
1、审议公司2022年度报告全文及摘要
同意反对弃权股数比例股数比例股数比例
总体表决情况40116005099.8928%3344450.0833%960150.0239%
中小股东表决情况11727878799.63433344450.2841%960150.0816%
审议结果：通过。
2、审议公司2022年度董事会工作报告
同意反对弃权股数比例股数比例股数比例
总体表决情况40116005099.8928%3447450.0858%857150.0213%
中小股东表决情况11727878799.6343%3447450.2929%857150.0728%
审议结果：通过。
3、审议公司2022年度监事会工作报告
同意反对弃权股数比例股数比例股数比例
总体表决情况40116005099.8928%3447450.0858%857150.0213%
中小股东表决情况11727878799.6343%3447450.2929%857150.0728%
审议结果：通过。
4、审议公司2022年度财务决算报告
同意反对弃权股数比例股数比例股数比例
总体表决情况40116005099.8928%3447450.0858%857150.0213%
中小股东表决情况11727878799.6343%3447450.2929%857150.0728%
审议结果：通过。
25、审议公司2022年度利润分配预案
同意反对弃权股数比例股数比例股数比例
总体表决情况40100852199.8551%5768890.1437%51000.0013%
中小股东表决情况11712725899.5056%5768890.4901%51000.0043%
审议结果：通过。
6、审议关于为控股子公司提供贷款担保的议案
同意反对弃权股数比例股数比例股数比例
总体表决情况40124066599.9129%3447450.0858%51000.0013%
中小股东表决情况11735940299.7028%3447450.2929%51000.0043%
审议结果：通过。
7、审议关于预计2023年度日常关联交易的议案
同意反对弃权股数比例股数比例股数比例
总体表决情况1744320696.7712%5768893.2005%51000.0283%
中小股东表决情况1744320696.7712%5768893.2005%51000.0283%
本议案中，北京三环控股有限公司（简称“三环控股”）、中科实业集团（控股）有限公司（简称“中科集团”）、TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯公司”）和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称“台全公司”）为关联股东。三环控股是本次交易对方北京三环希融科技有限公司的控股公司，中科集团是三环控股的控股公司；特瑞达斯公司为本次关联交易对方；台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司的控股子公司。三环控股持有表决权的股份
283881263股；特瑞达斯公司持有表决权的股份47952354股；台全公司持
有表决权的股份40231812股。关联股东三环控股、中科集团、特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。
审议结果：通过。
38、审议关于聘任公司2023年度财务审计和内控审计机构的议案
同意反对弃权股数比例股数比例股数比例
总体表决情况40116005099.8928%3344450.0833%960150.0239%
中小股东表决情况11727878799.6343%3344450.2841%960150.0816%
审议结果：通过。
9、审议关于调整公司独立董事津贴的议案
同意反对弃权股数比例股数比例股数比例
总体表决情况40100852199.8551%5768890.1437%51000.0013%
中小股东表决情况11712725899.5056%5768890.4901%51000.0043%
审议结果：通过。
10、审议关于选举赵玉刚先生为公司第九届监事会监事的议案
同意反对弃权股数比例股数比例股数比例
总体表决情况40094543599.8394%6296750.1568%154000.0038%
中小股东表决情况11706417299.4520%6296750.5349%154000.0131%
审议结果：当选。
11、审议关于公司董事会换届选举的议案
（1）选举王震西先生为公司第九届董事会董事同意股数占股东所持表决权的比例
总体表决情况40110964499.8803%
中小股东表决情况11722838129.1910%
审议结果：当选。
（2）选举胡伯平先生为公司第九届董事会董事同意股数占股东所持表决权的比例
总体表决情况40075681399.7924%
中小股东表决情况11687555029.1032%
审议结果：当选。
4（3）选举李凌先生为公司第九届董事会董事
同意股数占股东所持表决权的比例
总体表决情况40087754399.8225%
中小股东表决情况11699628029.1332%
审议结果：当选。
（4）选举黄国兴先生为公司第九届董事会董事同意股数占股东所持表决权的比例
总体表决情况40087754399.8225%
中小股东表决情况11699628029.1332%
审议结果：当选。
（5）选举钟慧静女士为公司第九届董事会董事同意股数占股东所持表决权的比例
总体表决情况40091918399.8328%
中小股东表决情况11703792029.1436%
审议结果：当选。
（6）选举 David Li 先生为公司第九届董事会董事同意股数占股东所持表决权的比例
总体表决情况40092754199.8349%
中小股东表决情况11704627829.1457%
审议结果：当选。
（7）选举沈保根先生为公司第九届董事会独立董事同意股数占股东所持表决权的比例
总体表决情况40102332599.8588%
中小股东表决情况11714206229.1695%
审议结果：当选。
（8）选举王彦超先生为公司第九届董事会独立董事同意股数占股东所持表决权的比例
总体表决情况40102332599.8588%
中小股东表决情况11714206229.1695%
审议结果：当选。
5（9）选举刘东进先生为公司第九届董事会独立董事
同意股数占股东所持表决权的比例
总体表决情况40105584599.8669%
中小股东表决情况11717458229.1776%
审议结果：当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
2、律师姓名：李菊霞、郭冲3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员
资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2023年4月25日
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