太钢不锈:监事会决议公告

证券代码：000825证券简称：太钢不锈公告编号：2023-017
山西太钢不锈钢股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司九届四次监事会会议通知及会议资料于2023年4月10日以直接送达方式送达各位监事。
2.会议的时间、地点和方式
会议于2023年4月20日在太原市花园国际大酒店会议中心以现场表决方式召开。
3.监事出席情况
会议应到监事3名，实到3名，分别是张晓蕾先生、唐英林先生和王虹女士。
4.主持人和列席人员
会议由监事会主席张晓蕾先生主持。
5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议议案情况
1、2022年度监事会工作报告
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022年度监事会工作报告》。
2、关于2022年年度报告及其摘要的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会
1监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和
审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、关于公司2022年度计提及核销资产减值准备情况的议案
根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司2022年计提各项资产减值准备72907.14万元，转回已计提的减值准备427.60万元，转销已计提的减值准备99443.69万元，年末各项资产减值准备余额合计239661.93万元。
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：上述计提及核销资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。
4、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
5、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。
6、关于2022年度社会责任报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
7、关于2023年第一季度报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
2误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第九届监事会第四次会议决议。
特此公告山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十日
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