艾为电子:艾为电子第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：688798证券简称：艾为电子公告编号：2023-029
上海艾为电子技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于2023年4月24日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年4月21日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；
监事会对公司《关于公司2023年第一季度报告的议案》发表如下审核意见：
（1）2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
（2）2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2023
年第一季度经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司2023年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于2023年第一季度计提资产减值准备的议案》监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计
政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于2023年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-030）。
特此公告。
上海艾为电子技术股份有限公司监事会
2023年4月26日