均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日成立日期2011年7月18日注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人胡少先首席合伙人胡少先注册会计师上年末执业人员上年末执业人员数量数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师749人
业务收入总额2022年（经审计）业务收入2022年（经审审计业务收入27.2亿元计）业务收入
证券业务收入18.8亿元
客户家数 2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况
2022年上市公司
审计收费总额（含A、B股）审 5.7 亿元计情况
涉及主要行业制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数395
2、投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
诉讼（仲裁）事诉讼（仲裁）金诉讼（仲裁）结起诉（仲裁人）被诉（被仲裁人）件额果二审已判决判例天健无需承担连部分案件在诉前
亚太药业、天健、带赔偿责任。天投资者年度报告调解阶段，未统安信证券健投保的职业保计险足以覆盖赔偿金额
案件尚未判决，天健投保的职业
投资者罗顿发展、天健年度报告未统计保险足以覆盖赔偿金额
案件尚未判决，东海证券、华仪电天健投保的职业投资者年度报告未统计
气、天健保险足以覆盖赔偿金额
案件尚未判决，伯朗特机器人天健、天健广东分天健投保的职业年度报告未统计股份有限公司所保险足以覆盖赔
偿金额3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1.人员信息
何时开始何时成为何时开始何时开始近三年签署或复核项目组成为本公司姓名注册会计从事上市在本所执上市公司审计报告员提供审计师公司审计业情况服务
复核：三花智能、
项目合伙圣达生物、宁波联
王晨2011年2011年2018年2018年合、盈方微
人签署：均普智能、上海钢联王晨2011年2011年2018年2018年签字注册
会计师钟英才2017年2016年2020年2021年签署：上海钢联项目质量
控制复核李明明复核：中谷物流、
2010年2012年2008年/
均普智能人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计
要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司经营管理层了解具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明资料。我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。
公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》提交公司第一届董事会第十七次会议审议。
公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会召开、审议及表决情况
公司于2023年4月18日召开第二届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。
（四）监事会意见
公司于2023年4月18日召开第二届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、
0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、上网公告附件
1、《宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
2、《宁波均普智能制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
3、《宁波均普智能制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《宁波均普智能制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2023年4月20日