先导智能:无锡先导智能装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2023-019
无锡先导智能装备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度外部审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度外部审计机构。本议案尚需提请公司2022年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天职国际为公司2022年度财务报告的审计机构，天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。
为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天职国际为公司2023年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的信息
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于
1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大
型综合性咨询机构。证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2023-019天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。
天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户134家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、
2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措
施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2023-019
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：郭海龙，2014年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告12家，近三年复核上市公司审计报告
4家。
签字注册会计师2：李雯敏，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：徐新毅，2002年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告不少于
20家。
2、诚信记录
项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序姓处理处罚处理处实施单位事由及处理处罚情况号名日罚类型在执行扬州日兴生物科技股份有限公司首次公开发行股徐票并上市的财务报表审计及内部控制鉴证项目（以2016行政监中国证监会1新2020-7-23年至2018年为申报期）时，违反了《证券发行与承销管措施江苏监管局毅管理办法》等的规定，中国证监会江苏监管局对天职国际及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施。
3、独立性证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2023-019
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计125.00万元。2023年度审计费用将参考行业收费标准，结合公司的实际情况确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见公司董事会审计委员会已对天职国际提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2023年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、公司独立董事对续聘天职国际为公司2023年度审计机构，发表如下事前
认可意见：
天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2022年度审计工作中，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作。
我们同意继续聘任天职国际为公司2023年度审计机构，并同意将上述事项提交至公司第四届董事会第二十四次会议审议。
2、公司独立董事对续聘天职国际为公司2023年度审计机构，发表如下独立
意见：
公司续聘天职国际为公司2023年度审计机构，聘用程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们对董事会续聘天职国际为公司2023年度审计机构无异议，并同意提交公司2022年度股东大会审议。证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2023-019
（三）监事会意见
天职国际具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务
的经验和能力，在担任2022年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘天职国际为公司2023年度审计机构。
（四）表决情况以及尚需履行的审议程序
公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议分别审议
通过了《关于续聘公司2023年度外部审计机构的议案》，本事项尚需提交公司
2022年度股东大会审议。
四、报备文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见和
独立意见；
4、天职国际营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，
拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
2023年4月26日