祥源文旅:第八届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600576证券简称：祥源文旅公告编号：临2023-010
浙江祥源文旅股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2023年4月19日以现场方式召开。本次会议通知已于2023年4月9日以电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2022年监事会工作报告》
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《2022年年度报告全文》及摘要。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2022年年度财务决算报告》
1监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2022年年度利润分配预案》
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2022年度计提商誉减值准备的议案》
公司监事会会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提商誉减值准备，依据充分，公允地反映了公司报告期末的资产状况。监事会同意本次计提商誉减值准备事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于2022年度计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临2023-011号）。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及核销资产后，能够更加公允地反映公司的经营情况及资产状况，会计信息更加真实可靠，具有合理性。监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：临2023-012号）。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为本次变更是公司根据财政部的通知要求做出，变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
2《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-013号）。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》监事会在对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审
核的基础上，发表书面审核意见如下：
公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规的规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年度募集资金的使用情况。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-015号）。
俞真祥先生为关联监事，回避表决。
监事表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司2022年度内部控制评价报告》。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司2022年度内部控制审计报告》。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务
3开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。监事会
同意公司使用最高额度不超过（含）人民币6亿元的闲置自有资金进行低风险的
理财产品投资，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2023-016号）。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《公司2022年社会责任报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司2022年社会责任报告》。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《公司2023年第一季度报告》
公司监事会对公司2023年第一季度报告全文及正文进行了认真、细致的审核，认为：
1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；
4、公司监事会全体成员保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
4浙江祥源文旅股份有限公司监事会
2023年4月21日
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