海顺新材:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300501证券简称：海顺新材公告编号：2023-039
债券代码：123183债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况1、会议通知：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2022年度股东大会的通知》及2023年4月19日发布了《公司关于召开2022年度股东大会的提示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议主持人：公司董事长林武辉先生。
4、现场会议召开时间：2023年4月21日（周五）下午14:30。
5、网络投票时间：2023年4月21日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2023年4月21日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2023年4月17日。
7、召开地点：公司大会议室（上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室）。
8、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
9、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东21人，代表股份
97205363股，占上市公司总股份的50.2272％。其中：通过现场投票
的股东11人，代表股份96586007股，占上市公司总股份的49.9071％。
通过网络投票的股东10人，代表股份619356股，占上市公司总股份的
0.3200％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份634856股，占上市公司总股份的0.3280％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份15500股，占上市公司总股份的
0.0080％。通过网络投票的中小股东10人，代表股份619356股，占上
市公司总股份的0.3200％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次会议。二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：
（一）《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意96608907股，占出席会议所有股东所持股份的99.3864％；
反对587356股，占出席会议所有股东所持股份的0.6042％；弃权9100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0094％。
（二）《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意96608907股，占出席会议所有股东所持股份的99.3864％；
反对37356股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384％；弃权
559100股（其中，因未投票默认弃权550000股），占出席会议所有
股东所持股份的0.5752％。
（三）《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意96608907股，占出席会议所有股东所持股份的99.3864％；
反对37356股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384％；弃权559100股（其中，因未投票默认弃权550000股），占出席会议所有股东所持股份的0.5752％。
（四）《关于公司2022年度财务报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意96608907股，占出席会议所有股东所持股份的99.3864％；
反对37356股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384％；弃权559100股（其中，因未投票默认弃权550000股），占出席会议所有股东所持股份的0.5752％。
（五）《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意96608907股，占出席会议所有股东所持股份的99.3864％；
反对37356股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384％；弃权559100股（其中，因未投票默认弃权550000股），占出席会议所有股东所持股份的0.5752％。
（六）《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
表决结果：通过。
同意96589807股，占出席会议所有股东所持股份的99.3667％；
反对56456股，占出席会议所有股东所持股份的0.0581％；弃权
559100股（其中，因未投票默认弃权550000股），占出席会议所有
股东所持股份的0.5752％。中小股东总表决情况：
同意19300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0401％；反对56456股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8927％；弃权559100股（其中，因未投票默认弃权550000股），占出席会议的中小股东所持股份的88.0672％。
（七）《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意96609807股，占出席会议所有股东所持股份的99.3873％；
反对36456股，占出席会议所有股东所持股份的0.0375％；弃权
559100股（其中，因未投票默认弃权550000股），占出席会议所有
股东所持股份的0.5752％。
中小股东总表决情况：
同意39300股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1904％；反对
36456股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7424％；弃权559100股（其中，因未投票默认弃权550000股），占出席会议的中小股东所持股份的88.0672％。
（八）《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意6359000股，占出席会议所有股东所持股份的91.4246％；反对37356股，占出席会议所有股东所持股份的0.5371％；弃权
559100股（其中，因未投票默认弃权550000股），占出席会议所有
股东所持股份的8.0383％。
中小股东总表决情况：
同意38400股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0486％；反对37356股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8842％；弃权
559100股（其中，因未投票默认弃权550000股），占出席会议的中
小股东所持股份的88.0672％。
（九）《关于2023年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意96588907股，占出席会议所有股东所持股份的99.3658％；
反对57356股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590％；弃权
559100股（其中，因未投票默认弃权550000股），占出席会议所有
股东所持股份的0.5752％。
中小股东总表决情况：
同意18400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8983％；反对57356股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0345％；弃权559100股（其中，因未投票默认弃权550000股），占出席会议的中小股东所持股份的88.0672％。
（十）《关于2023年监事薪酬方案的议案》
表决结果：通过。总表决情况：
同意96588907股，占出席会议所有股东所持股份的99.3658％；
反对57356股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590％；弃权
559100股（其中，因未投票默认弃权550000股），占出席会议所有
股东所持股份的0.5752％。
中小股东总表决情况：
同意18400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8983％；反对
57356股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0345％；弃权559100股（其中，因未投票默认弃权550000股），占出席会议的中小股东所持股份的88.0672％。
（十一）《关于申请2023年度综合授信额度的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意96620113股，占出席会议所有股东所持股份的99.3979％；
反对26150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269％；弃权559100股（其中，因未投票默认弃权550000股），占出席会议所有股东所持股份的0.5752％。
（十二）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意96586907股，占出席会议所有股东所持股份的99.3638％；
反对59356股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；弃权559100股（其中，因未投票默认弃权550000股），占出席会议所有股东所持股份的0.5752％。
中小股东总表决情况：
同意16400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5833％；反对
59356股，占出席会议的中小股东所持股份的9.3495％；弃权559100股（其中，因未投票默认弃权550000股），占出席会议的中小股东所持股份的88.0672％。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所傅怡堃、周旋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、湖南启元师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公
司2022年度股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
2023年4月21日