三德科技:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300515证券简称：三德科技公告编号：2023-010
湖南三德科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，预计
2023年度与公司关联方优泰（湖南）环保科技有限责任公司（以下简称“优泰科技”）发生关联交易总金额合计不超过500万元。
2023年4月21日公司召开第四届董事会第七次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱先德先生、胡鹏飞先生、朱青先生回避表决；公司第四届监事会第六次会议审议通过；公司独立董事对2023年度日常关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生
2022年2022
关联交易关联交易额占同类额与预计披露日期及关联人实际发年预计类别内容业务比例金额差异索引生金额金额
（%）（%）向关联人2022年4月26销售商销售商日《关于2022优泰科技品、提供333.49500.000.85-33.30
品、提供年度日常关联劳务劳务交易预计的公向关联人告》（公告编优泰科技采购商品23.490.000.13采购商品号:2022-007）向关联人出租办公
优泰科技24.350.0035.04出租房屋场所
总计381.33500.00-23.73
（三）2023年度预计关联交易类别和金额
单位：万元关联交易2023年预截至披露日上年发生关联交易类别关联人内容定价原则计金额已发生金额金额
向关联人销售商销售商品、提参考市场
优泰科技435.0043.84333.49
品、提供劳务供劳务价格向关联人采购商参考市场
优泰科技采购商品30.0024.3923.49品价格向关联人出租房出租办公场参考市场
优泰科技35.007.3124.35屋所价格
总计500.0075.54381.33
二、关联人介绍及关联关系
（一）基本情况
公司名称：优泰（湖南）环保科技有限责任公司
统一社会信用代码：91440300727130615R
类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所：长沙高新开发区桐梓坡西路558号生产楼101-5楼
法定代表人：朱青
注册资本：1010万人民币
成立日期：2001年3月28日
营业期限：长期
截至2022年12月31日，优泰科技总资产3804.03万元，净资产2180.16万元，2022年度实现主营业务收入3430.48万元，净利润-857.02万元（以上数据已经审计）。
（二）与公司的关联关系公司与优泰科技系同一实际控制人（朱先德）控制的企业；公司董事、副总
经理朱青担任优泰科技法定代表人、董事长。
（三）履约能力分析
优泰科技依法存续且经营情况正常，非失信责任主体，具有相关支付履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）定价原则和依据
上述拟发生的日常性关联交易，交易双方遵循公平合理的原则，经平等协商确定交易价格。定价依据以市场价格为基础，若无市场价格或市场价格不具备参照意义，则采取成本加成方式与关联方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况关联交易协议由双方根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是客观形成的，在公司日常生产经营活动中具有必要性和连续性，有利于公司资源充分利用，发挥与关联方的协同效应，对公司具有积极作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们事前查阅了相关议案及材料，了解了公司2023年日常关联交易预计的情况，认为公司2023年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交
公司第四届董事会第七次会议审议。
（二）关于2023年度日常关联交易预计的独立意见
公司预计2023年度与优泰科技的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系稳定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。同意2023年度日常关联交易预计的审议。
六、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》3、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
4、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会
2023年4月25日