祥源文旅:关于第八届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

浙江祥源文旅股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正的原则，基于独立判断的立场，在公司第八届董事
会第十五次会议召开前，听取了相关人员对相关事项的报告，经仔细研究作出如
下事前认可意见：
一、《关于公司2022年日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》事前认可意见
公司2023年预计发生的日常关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于公司正常经营活动，上述交易不会影响公司的独立性，也未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情形。同时，公司已就2023年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方财务状况良好，经营规范，履约能力良好。我们同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。
二、《关于确认2022年度审计机构费用及聘公司2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案》事前认可意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供2022年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，上会会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们一致同意将上述议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
浙江祥源文旅股份有限公司独立董事
王力群、侯江涛、李勤
2023年4月17日