云从科技:关于向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：688327证券简称：云从科技公告编号：2023-023
云从科技集团股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发
行 A 股股票相关议案已于 2023 年 3 月 30 日和 2023 年 4 月 17 日分别经公司第二届董事会第五次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过。
公司根据最新情况，于2023年4月25日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。
本次拟对向特定对象发行股票预案及相关文件进行相应修订，除修订了本次发行相关事项已履行和尚需履行的决策程序外，其他修订具体情况如下：
一、《云从科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订内容章节章节内容修订情况提高风险的针对性，删除了“（四）
第三节董事会关于宏观环境发生不利变化的风险”，本次发行对公司影六、本次股票发行相关的风险说明补充了“（六）募投项目对公司盈响的讨论与分析利能力造成负面影响的风险”根据2022年财务数据和转股方案
二、本次发行股票摊薄即期回报情修订本次发行摊薄即期回报对公
第五节与本次发况和采取措施及相关的主体承诺/司主要财务指标影响的假设前提
行相关的董事会声（一）本次向特定对象发行摊薄即根据2022年财务数据和转股方案明及承诺事项期回报情况对公司主要财务指标修订本次发行摊薄即期回报对公的影响司主要财务指标的影响分析二、《云从科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订内容章节章节内容修订情况
1章节章节内容修订情况
根据2022年财务数据和转股方案
七、本次向特定对修订本次发行摊薄即期回报对公
（一）本次向特定对象发行摊薄即象发行股票摊薄即司主要财务指标影响的假设前提期回报情况对公司主要财务指标期回报分析及公司根据2022年财务数据和转股方案的影响拟采取的填补措施修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析三、《云从科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订内容章节章节内容修订情况
三、本次募集资金
（一）云从“行业精灵”大模型研增加项目实施进度具体时间规划投资项目的具体情发项目况更新项目备案表取得情况四、《云从科技集团股份有限公司关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》的修订内容章节章节内容修订情况根据2022年财务数据和转股方案
1、本次发行摊薄即期回报对公司
一、本次向特定对修订本次发行摊薄即期回报对公主要财务指标影响的假设前提象发行摊薄即期回司主要财务指标影响的假设前提报情况对公司主要根据2022年财务数据和转股方案
2、本次发行摊薄即期回报对公司
财务指标的影响修订本次发行摊薄即期回报对公主要财务指标的影响分析司主要财务指标的影响分析五、《云从科技集团股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的修订内容章节修订情况
二、本次募集资金投向仅保留募投项目基本情况，删除与可行性分析报告重复的部分内容特此公告。
云从科技集团股份有限公司董事会
2023年4月26日
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