奥精医疗:2022年度独立董事述职报告

奥精医疗科技股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
各位董事：
作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥精医疗”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》以及《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《奥精医疗科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等
相关法律法规、规范性文件的要求，在2022年度的工作中，我们谨慎勤勉、严格认真履行职责。我们及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在2022年度的发展状况，积极出席公司2022年度召开的相关会议，并对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将2022年度担任独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，同意选举赵凌云、李晓明、方拥军为公司第二届董事会独立董事。
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况赵凌云，1972年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；拥有新加坡国立大学化工系博士学位，2007年至2014年任清华大学工程物理系博士后、助研、副研究员，2014年至今任清华大学材料学院副研究员。
李晓明，1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，拥有中南大学硕士研究生学位、清华大学博士研究生学位；
2006年4月至2007年4月在荷兰Twente大学进行博士后学习，2007年4
1 / 4月至2009年4月在日本北海道大学担任日本学术振兴会（JSPS）外国
人特别研究员，2009年4月至2013年6月在北京航空航天大学担任副教授的职务，2013年6月至2015年7月在北京航空航天大学担任副教授、博士生导师职务，2015年至今在北京航空航天大学担任教授、博士生导师职务。
方拥军，1972年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；拥有中南财经政法大学博士学位，注册会计师。2012年7月至2016年1月任河南财经政法大学会计学院MPAcc中心主任、副院长、教授，2016年1月至2021年9月任河南财经政法大学研究生处副处长、教授，2021年9月至今任河南财经政法大学会计学院教授。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、也不存在在直
接或间接持有公司股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的情形。
作为公司独立董事，不存在为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。我们具有《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《独立董事制度》所要求的独立性和担任独立董事的任职
资格、工作经验。不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
2022年度，我们积极参加公司召开的会议，诚实、勤勉的履行作
为独立董事的职责，我们认为公司重大经营决策事项均履行了相关程序。董事会召开前，我们主动询问和获取作出相关决策的情况和信息，全面査阅相关资料；会议召开期间，我们详细听取公司管理层的汇报并进行充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，特别是在对公司重大事项以及经营管理等方面最大限度地发挥自己的专业知识和工作经验，在此基础上我们对公司董事会各项议案事项独立、客观、审慎的行使表决权并发表独立意见。我们对董事会所提议案及其他事项不存
2/4在异议情况。
（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况
2022年，独立董事重点对公司经营情况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行考察和监督；我们重视加强与内部
董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、会计师沟通，深入了解公司运营情况及财务状况，及时获悉公司重大事项的进展。此外我们也在时刻关注公司外部环境、市场变化以及舆论情况对公司的影响，及时掌握公司运行动态并向董事会及高级管理人员反馈关于公司发展战略、经营方面的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2022年，我们按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的要求，对相关事项进行了审核并发表了独立董事意见。
四、总体评价和建议
2022年，我们作为独立董事严格按照各项法律法规、规范性文件的要求，认真履行职责，积极关注公司经营管理、发展战略及财务状况，切实维护公司及股东的利益。
2023年，我们仍将继续审慎、认真、勤勉地按照法律法规行使独
立董事的权利，履行独立董事的义务，继续加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通交流与合作，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献，更好的维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
3/4（本页无正文，为《奥精医疗科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》签署页）
独立董事签字：
2023年4月20日