芯碁微装:第二届监事会第五次会议决议的公告

证券代码：688630证券简称：芯碁微装公告编号：2023-018
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第五次会议于2023年4月9日以电子邮件方式发出通知，2023年4月19日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年年度报告》及其摘要，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。
此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
1具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022年年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2023年第一季度报告》，展现了公司2023
年第一季度经营情况。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2023年第一季度报告》。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》鉴于公司2022年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务部根据
2022年度的财务运行情况编制了2022年度财务决算报告。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。
此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
充分考虑到公司目前经营需要及现金流情况，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，2022年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以优先满足公司重点在研项目及生产经营。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通
2过。
此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022年度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
公司监事会按照《公司章程》的相关规定，根据公司监事会2022年度工作情况制订了年度工作报告。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。
此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
公司结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度对公司的审计工作中，客观、公正、严谨、认真地履行了职责，现拟继续聘请容诚
3会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。
此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（八）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合法
律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《合肥芯碁微电子装备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，该报告真实、客观的反映了公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（九）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，监事会同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生
变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将公司
4首次公开发行股票募集资金投资项目未结项部分达到预定可使用状
态的时间延长至2023年5月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
（十）审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营需求，同意公司向金融机构申请不超过人民币80000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。
此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
（十一）审议通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，拟制定
2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通
5过。
此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本12080万股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利2416万元。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。监事会同意公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由26.17元/股调整为
25.97元/股。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
（十三）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股
东大会的授权，监事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2023年4月19日为预留授予日，以
625.97元/股的授予价格向45名激励对象授予21.5万股限制性股票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会
2023年4月20日
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