德尔股份:关于2022年度拟不进行利润分配的公告

证券代码：300473证券简称：德尔股份公告编号：2023-021
债券代码：123011债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2022年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2022年度利润分配议案
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2022年度母
公司实现净亏损1050987586.63元，2022年度归属于上市公司股东的净亏损
916304562.44元。截至2022年12月31日，母公司未分配利润为
-857123970.07元，归属于上市公司股东的未分配利润为-811274673.19元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会审慎研究决定，公司
2022年度利润分配议案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资
本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议。
二、2022年度不进行利润分配的原因根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，同时根据《公司章程》针对公司实施现金分红时应当同时满足以下条件的规定：
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
鉴于公司2022年度母公司的净利润、归属于上市公司股东的净利润、2022年度的可分配利润（按上述口径计算）均为负值，同时考虑到公司将继续完善技术、产业布局，加大研发投入，中短期内项目投资对资金的需求量较大，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司董事会提议
2022年度不进行利润分配，该分配议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、独立董事意见经审核，独立董事认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出2022年度利润分配议案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该分配议案符合公司的实际情况，也符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，独立董事同意该利润分配议案，并同意将该利润分配议案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会认为，公司拟定的2022年度不进行利润分配的议案是结合公司
2022年度实际经营情况和未来经营发展的需要所做出的，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。2022年度利润分配议案的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，合法合规。因此，监事会同意本次利润分配议案。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
2023年4月27日