精测电子:武汉精测电子集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

证券代码：300567证券简称：精测电子公告编号：2023-068
武汉精测电子集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日
分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，
同行业上市公司审计客户11家。
2、投资者保护能力截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人人事件裁）金额
预计连带责任，立信投保的职业保金亚科技、周旭
投资者2014年报4500万险足以覆盖赔偿金额，目前生辉、立信元效判决均已履行一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月保千里、东北证2015年重组、
14日期间因证券虚假陈述行为
投资者券、银信评估、2015年报、80万元
对投资者所负债务的15%承担立信等2016年报
补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
柏堡龙、立信、
国信证券、中兴 IPO和年度报 案件尚未开庭，立信投保的职投资者未统计
财光华、广东信告业保险足以覆盖赔偿金额。
达律师事务所等
龙力生物、华英案件尚未开庭，立信投保的职投资者年度报告未统计
证券、立信等业保险足以覆盖赔偿金额。
神州长城、陈略、案件尚未判决，立信投保的职投资者年度报告未统计
李尔龙、立信等业保险足以覆盖赔偿金额。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30
次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目组成员信息
1、基本信息
开始从事上开始在立开始为公司注册会计师项目姓名市公司审计信执业时提供审计服执业时间时间间务时间项目合伙人李洪勇2007年2007年2012年2022年签字注册会计师曹蕾2019年2019年2013年2021年质量控制复核人揭明2005年2004年2016年2021年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：李洪勇时间上市公司名称职务
2022年百川能源股份有限公司项目合伙人2021年国家能源集团长源电力股份有限公司
项目合伙人
2018年-2021年武汉理工光科股份有限公司
项目合伙人
2020年-2021年海波重型工程科技股份有限公司
项目合伙人
2020年-2021年深圳万润科技股份有限公司
项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：曹蕾时间上市公司名称职务
2021年-2022年武汉精测电子集团股份有限公司签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：揭明时间上市公司名称职务
2021年-2022年武汉中科通达高新技术股份有限公司签字注册会计师
2019年-2020年常熟市国瑞科技股份有限公司签字注册会计师
2020年、2022潜江永安药业股份有限公司签字注册会计师
年
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性立信和项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计费用
审计费用定价原则：按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。
公司2022年度审计费用总额为人民币100万元，较上一期审计费用未发生变化。公司授权管理层根据公司2023年度的审计工作量及市场价格水平决定
2023年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序（一）董事会对议案审议和表决情况公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请立信为2023年度审计机构。董事会同意将该议案提交股东大会审议。
（二）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对立信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司
（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的财务审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽责地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。
我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正地出具各项专业报告。我们一致同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。因此我们同意该议案，并将此议案提交董事会审议。
独立意见如下：
经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务职业资格，在其担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
因此，一致同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》；
3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
5、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会审计委员会2023年第三次会议决议》；
6、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会
2023年4月21日