富吉瑞:独立董事关于第一届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

北京富吉瑞光电科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第三十五次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第一届董事会第三十五次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见
公司2022年度利润分配预案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，符合相关法律法规的要求，有利于企业可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。
综上，我们同意公司第一届董事会第三十五次会议审议的《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
二、关于公司2023年度董事薪酬方案的独立意见经核查，我们认为公司2023年度董事人员薪酬方案是针对公司所处地区、行业和规模等特点，结合公司实际经营情况制定的，有利于充分发挥董事人员的工作积极性，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东的利益。
综上，我们同意公司第一届董事会第三十五次会议审议的《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
三、关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的独立意见经核查，我们认为公司2023年度高级管理人员薪酬方案是针对公司所处地区、行业和规模等特点，结合公司实际经营情况制定的，有利于充分发挥高级管理人员的工作积极性，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东的利益。
综上，我们同意公司第一届董事会第三十五次会议审议的《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
四、关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见经核查，公司2022年的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2022年度募集资金存放和使用的实际情况。
综上，我们同意公司第一届董事会第三十五次会议审议的《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
五、关于公司2022年度内部控制评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对截至2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2022年度内部控制评价报告》。我们对公司2022年内部控制评价报告进行审核，认为公司内部控制评价体系符合要求，客观反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司在2022年度不断健全内部控制体系，内部控制制度得到有效实施，各项经营活动的风险能够得到合理控制，未发现重大或重要内部控制缺陷。
综上，我们同意公司第一届董事会第三十五次会议审议的《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
六、关于续聘2023年会计师事务所的独立意见经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙)为符合《证券法》规定的会计师事务所，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够为公司提供真实、公允的审计服务，聘用其为公司2023年度审计机构符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。综上，我们同意公司第一届董事会第三十五次会议审议的《关于续聘2023年会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
七、关于部分募投项目变更实施地点的独立意见
本次部分募投项目变更实施地点，有利于募投项目实施和管理，统筹规划项目建设，提升公司整体运营管理效率。审议程序符合相关法律、法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途、建设内容以及损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次部分募投项目变更实施地点的事项。
独立董事：文光伟、廖宁放、王慧
2023年4月25日