迅捷兴:2022年度董事会审计委员会履职报告

2022年度董事会审计委员会履职报告
深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据
《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》
《上海证券交易所股票上市规则》《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会审计委员工作细则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计委员会职责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会2022年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事刘丹凤女士、独立董事杨文杰先生
和董事马颖女士三人组成。2022年6月2日，公司完成了董事会的换届工作，并确定了新一届董事会各专门委员会的成员。第三届董事会审计委员会由独立董事刘木勇先生、洪芳女士及董事马卓先生组成，其中独立董事占比为三分之二，刘木勇先生担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2022年度，审计委员会共召开了5次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下：
序号会议名称召开时间议案内容
1、《2021年度董事会审计委员会履职报告》
2、《2021年财务决算报告》
第二届董事会3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2022年41审计委员会第4、《关于公司的议案》5、《关于2021年度审计工作总结报告暨2022年度审计工作计划的议案》
第二届董事会
2022年4
2审计委员会第1、《关于公司2022年第一季度报告的议案》
月22日十二次会议
第三届董事会2022年81、《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
3
审计委员会第月8日2、《关于公司的议案》
第三届董事会
2022年10
4审计委员会第1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》
月18日二次会议
第三届董事会
2022年12
5审计委员会第1、《关于续聘会计师事务所的议案》
月5日三次会议
三、审计委员会2022年度履职情况
（一）指导内部审计工作
2022年度，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认
可该计划的可行性，监督和指导公司内部审计机构按照计划开展工作，促进了内部审计机构工作的有效运作。
（二）审阅公司财务报告并对其发表意见
2022年度，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务
报告是真实的、准确的、完整的反映了公司的财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
（三）监督及评估外部审计机构工作2022年度，董事会审计委员会对公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行的审计工作情况进行了监督和评估，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的
要求开展审计工作，遵循了独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行各项审计工作。
（四）评估内部控制的有效性
2022年度，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司
内部控制制度建设，督促指导公司内部审计部门及时完成内控自我评价工作，认真审阅了有关报告，认为公司内部控制实际运作情况符合中国证监会及有关部门发布的有关上市公司规范治理的要求，能够有效防范业务运行过程中的重大风险。（五）协调管理层、内部审计部门等相关部门与外部审计机构的沟通
2022年度，董事会审计委员会与公司管理层、内部审计部门等相关部门、外部审计机构保持了持续、良好的沟通，充分听取各方意见，积极进行了相关协调工作，在提高公司审计工作的质量和效率中发挥了重要的作用。
四、2022年度总体评价
2022年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规以及《公司章程》等
有关规定，充分利用专业知识，本着审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。
2023年度，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，
尽职尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。
深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会审计委员会
2023年4月20日