上海谊众:上海谊众药业股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688091证券简称：上海谊众公告编号：2023-029
上海谊众药业股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2023年4月24日在公司会议室召开。会议通知已于2023年4月19日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席潘若鋆女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经全体监事表决，形成决议如下：
1、关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年第一季度报告的议案；
监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年第一季度报告的内容与格式
符合相关规定，公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项；
报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会全体成员保证公司2023年第一季度报告所披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整性依法承担法律责任。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海谊众药业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
2、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案；
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于公司部分募投项目延期的议案；
监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的
用途和投向，建设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事一致同意公司本次部分募投项目的延期事项。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海谊众药业股份有限公司监事会
2023年4月26日